Guardias Civiles. Foto de archivo/EPDA Por
parte de agentes del Puesto Principal de Cullera y del Puesto
Principal de la Pobla de Vallbona se ha procedido a la detención de
9 personas en el marco de la operación “MUTATIO” por múltiples
delitos contra el patrimonio, entre los que cabe destacar el blanqueo
de capitales, estafas, falsedad documental y pertenencia a
organización criminal.
Modus
operandi
Esta
organización criminal se encargaba de obtener de manera fraudulenta
cheques y pagarés que emitían diversas empresas. Una vez en poder
de dichos cheques, los modificaban para que figuraran en los mismos
cantidades mucho más grandes de las que había originalmente para,
seguidamente, proceder a cobrar dichos cheques en alguna entidad
bancaria.
Cuando
tenían el dinero en su poder, la organización se encargaba de
realizar múltiples transferencias a diferentes cuentas bancarias
para enmascarar la ilícita procedencia e impedir o dificultar una
eventual investigación policial.
Es
importante reseñar que esta organización criminal estaba altamente
jerarquizada. Las operaciones eran siempre controladas y coordinadas
por la misma persona, que se encargaban de transmitir los cometidos
al resto de componentes.
Por
un lado, había personas en la organización se encargaban de obtener
cuentas y mulas económicas que cobraran los cheques en las entidades
bancarias.
Por
otro lado, estaban aquellas personas encargadas de obtener los
cheques y modificarlos. Por último y en la parte más baja de la
organización, encontraríamos a las mulas económicas que cobrarían
los cheques y prestarían sus cuentas bancarias a cambio de algún
favor económico.
En
esta operación se realizaron, simultáneamente, 5 registros en
viviendas, localizados en 4 poblaciones de la provincia de Valencia.
En dichos registros los agentes encontraron numerosa documentación
referente a la actividad delictiva que la organización criminal
había estado llevando a cabo durante los meses anteriores.
La
presente operación culmino con la detención de estas 9 personas, de
edades comprendidas entre los 43 y los 68 años y de orígenes
camerunés, congoleño y español, tras 7 meses de investigación, en
los que los agentes han tenido que llevar a cabo un minucioso estudio
de los movimientos bancarios y los traspasos de dinero que la
organización criminal hacía con el objetivo de dificultar dicha
investigación.
Los
detenidos llegaron a estafar 220.000 euros con esta actividad
ilicita.
Las
empresas que se han visto afectadas por toda la actividad delictiva
desplegada tienen su sede en diferentes provincias del territorio
nacional: Madrid, Barcelona y Cáceres.
Las
diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de
Instrucción nº 6 de Sueca.
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