Material incautado. Agentes
de la Policía Nacional y la Guardia Civil con la colaboración
EUROPOL, han desarticulado una organización en España que llevaba
varios años favoreciendo la inmigración irregular de ciudadanos
procedentes del Kurdistán iraquí con tránsito en España, desde
donde se les introducía en camiones frigoríficos con destino a
Reino Unido.
Las
investigaciones se iniciaron cuando el pasado mes de febrero de 2017,
en un área de servicios de la población de Ferreruela de Huerva
(Teruel) seis inmigrantes de nacionalidad iraquí (cuatro de ellos
menores) y de la misma familia, son localizados en el interior de un
camión frigorífico que transportaba mercancías con destino a Reino
Unido. El mismo día se tuvo conocimiento de otro hallazgo de
inmigrantes en situación irregular ocurrido en Chiva (Valencia). En
este caso, son halladas dos personas de origen iraquí en el interior
de un camión frigorífico.
Días
más tarde, en marzo de 2017, en un área de servicio de Villafranca
del Campo (Teruel) en el interior de un camión frigorífico que se
dirigía a Reino Unido se localiza a ocho inmigrantes (cuatro de
ellos menores) de nacionalidad iraquí. Fueron las propias personas
transportadas en el interior de los remolques frigoríficos, quienes
dieron la voz de alerta llamando a emergencias ante el temor a morir
de frío.
Por
los hechos anteriores y de forma paralela, agentes de la Policía
Nacional y la Guardia Civil iniciaron sendas investigaciones para el
esclarecimiento de los hechos, lo cual llevó a coincidencias entre
ambos cuerpos. Detectadas dichas coincidencias, se creó un equipo
conjunto de trabajo, coordinado por el Centro de Inteligencia y
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), con la finalidad
de desmantelar la organización criminal asentada en España y sus
ramificaciones en otros países. Se valoró también la importancia
de incorporar a EUROPOL, para mantener el intercambio permanente de
información con otros países de la Unión Europea.
Las
investigaciones iniciales se centraron en torno a un individuo iraquí
nacionalizado español y residente en Valencia, el cual condujo
paulatinamente hasta otros miembros de la red y a los distintos
países de la Unión Europea por los que se desplazaban y residían
de forma itinerante para dificultar su detección. El mencionado
individuo actuaba como líder de la organización supervisando las
operaciones de traslado de los inmigrantes por los distintos países
europeos por los que transitaban, hasta su destino final.
Para
facilitar su movilidad geográfica dentro y fuera del espacio
Schengen, los miembros de la organización disponían de residencia
legal o incluso la nacionalidad de algún país europeo. Esto además
favorecía los contactos entre otros integrantes de la organización
asentados en Europa y los inmigrantes procedentes de Oriente Medio.
Así,
con la colaboración de agentes de los diferentes países implicados
y la participación de EUROPOL, se pudo conocer la estructura de la
organización criminal y el modus operandi empleado.
Transporte
en camiones frigoríficos con grave riesgo para la vida
La
organización ha utilizado diferentes métodos para el tráfico de
personas, si bien, el método utilizado preferentemente y que ha
supuesto una novedosa modalidad en los procedimientos de este tipo de
organizaciones criminales, es el transporte en camiones frigoríficos
de mercancías con destino a Reino Unido, bien a través del corredor
Cantábrico-Mediterráneo hasta puertos del norte de España como
Santurce y Santander, bien a través de puertos y pasos fronterizos
del norte de Francia, como Calais o Dunkerque.
Esta
modalidad consiste en la introducción de grupos de entre 6 y 8
personas, generalmente familias con hijos menores de edad (incluso
bebés de pocos meses) en el interior de camiones frigorífico con
destino a Reino Unido. Los integrantes de la organización procuran
obtener información detallada sobre del destino de los transportes y
aprovechan el descanso nocturno del conductor del camión para, sin
su conocimiento, introducen a las personas en el interior del
remolque. Para ello, recolocan la carga del camión (generalmente
hortalizas) y acondicionan un pequeño espacio en el que viajan (y se
ocultan) las personas traficadas. Los encargados de realizar esta
maniobra tienen la habilidad suficiente para la apertura de las
cerraduras y sustitución de precintos sin que sea detectado
forzamiento alguno cualquiera que sea el sistema de cierre del
remolque.
El
tiempo de estancia en el interior del camión ronda entre 30 y 40
horas, normalmente vehículos frigoríficos a temperaturas que no
superan los 4ºC. La organización era consciente del riesgo que
supone este tipo de viajes, actuando con absoluto desprecio a la vida
e integridad de las personas transportadas, llegando incluso a
golpear o suministrar algún hipnótico a quienes han entrado en
pánico mientras viajan en el interior del camión.
Amplio
margen de beneficios y blanqueo de capitales
El
precio exigido por la organización oscila entre los 3.000 euros por
persona en el caso de transporte en camión frigorífico y los 10.000
euros por persona si se trata de transporte en vía aérea con
documentación falsificada o en auto caravanas.
El
precio se incrementa considerablemente si las víctimas solicitan el
acompañamiento de un "pasador" de la organización en el
interior del transporte.
Ello supone un amplio margen de beneficios si se tiene en cuenta que
los investigadores atribuyen a la organización, el tráfico ilícito
de más de un centenar de personas en el pasado año.
El
precio finalmente convenido se hace efectivo empleando el método
hawala
o bien en efectivo o utilizando empresas de envío de dinero, y
fraccionando los envíos a nombre de destinatarios (mulas), que
prestan su nombre a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Una
vez que tienen asegurado el dinero pactado, los líderes de la
organización recogen personalmente a las personas traficadas en los
lugares convenidos para introducirlas en los camiones. De esta manera
los miembros de la organización se aseguran la dificultad de
detección por los investigadores de cualquier operación monetaria a
su nombre que pudiera relacionarlos con actividades ilícitas.
Estructura
fuertemente jerarquizada en varios niveles
La
dirección de la organización era ostentada por una persona de
origen iraquí, nacionalizado español y residente en Valencia. Se
encargaba de asignar cometidos
y tomar las decisiones fundamentales, como el precio del servicio,
las rutas a utilizar y el reparto de beneficios. Su grado de
especialización y confidencialidad era tan elevado que incluso se
encargan personalmente de la introducción en el interior del camión,
pues poseen la habilidad de hacerlo sin que el transportista lo note,
sea cual sea el método de cierre o precinto del remolque.
En
un nivel inferior se encuentran los "pasadores", que
incluso viajan en el interior del transporte utilizado (camión o
ferry).
Por
su parte, otros miembros realizan la función de captadores, poniendo
en contacto a las personas interesadas en acceder a la Unión Europea
con los líderes de la organización a cambio de un porcentaje del
importe que alcance la operación final. Ninguno de ellos reside en
España, sino que operan en diferentes países y de manera
itinerante.
Otros
integrantes de la organización de menor nivel, desarrollan cometidos
de apoyo, como alquiler
de los vehículos o reserva de alojamiento, obtención de billetes de
avión o tren y tareas similares. Entre ellos se encuentran los
españoles detenidos.
Resultado
fase explotación: seis detenidos y efectuados seis registros
El
día 17 de enero de 2018 se procedió a la explotación de la
operación realizándose un total de 6 registros procediéndose a la
detención de 6 personas en Valencia y Bilbao.
Se
hanrealizado simultáneamente cinco registros domiciliarios y
de un local en Valencia, en los que han intervenido 15.000 euros y
8.000 dólares en efectivo, documentación bancaria, justificantes de
remesas de dinero, soportes informáticos y dispositivos móviles
cuyo contenido está siendo analizado por expertos, así como varios
documentos de viaje. Además de los registros se llevó a cabo la
detención de seis personas (Cinco en Valencia y una en Bilbao).
En
el mismo operativo estuvo presente una oficina móvil de EUROPOL, en
apoyo a los registros practicados y proporcionar intercambios
inmediatos de información.
A
los detenidos se les atribuye los delitos de pertenencia a
organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros, falsedad documental y blanqueo de capitales. Hoy han
sido puestos a disposición judicial del titular Juzgado de
Instrucción nº 2 de Teruel, bajo cuya dirección se han realizado
todas las actuaciones. De forma paralela a lo anterior, dicho Juzgado
de Instrucción ha ordenado el embargo de una vivienda, un vehículo,
el bloqueo de varias cuentas bancarias titularidad de los
investigados.
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