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Detenidas dos personas por desviar 75.000 dólares de una transacción internacional a una cuenta en España
Se ha procedido a la detención de dos varones de nacionalidad española, implicados supuestamente en los delitos de estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y falsedad documental
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REDACCIÓN - 28/06/2018
Operación Snekar.
En el marco de la “OPERACIÓN SNEKAR” llevada a cabo por el EDITE de la
Guardia Civil de la U.O.P.J. de Valencia se ha procedido a la detención de dos
varones de 34 y 47 años de nacionalidad española, por la comisión de los
presuntos delitos de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y
falsedad documental.
La investigación se inicio como consecuencia de la presentación de denuncia
en España por parte del representante legal de una empresa con sede en
Connecticut (Estados Unidos) y una entidad bancaria con sede en Tokio
(Japón) en la que pone en conocimiento que autor o autores desconocidos han
interferido en los correos electrónicos que intercambiaron con motivo de una
transacción comercial y que derivaron la cantidad de 75.000 dólares
americanos a una cuenta corriente radicada en España, empleando el modus
operandi conocido como “Fraude al CEO”.
Para la realización de los hechos utilizaban empresas pantalla fundadas al
efecto a la que vinculaban varias cuentas bancarias y que ponían a nombre de
personas, que captaban en la calle y albergues, necesitadas de especial
protección o que tenían situaciones económicas difíciles a las que les ofrecían
una cantidad de dinero por cada transferencia recibida y que además nunca les
daban, y una vez recibido el dinero y en un corto período de tiempo extraían el
dinero mediante disposiciones en ventanilla, en cajero y también mediante
transferencias a cuentas corrientes en el extranjero.
Al haber tenido conocimiento del modus operandi y las cuentas bancarias
empleadas para la comisión de la estafa se han procedido a bloquear con la
colaboración de las entidades bancarias varias transferencias de
mercantiles de varios países por valor de 400.000 euros que habían
recibido y gracias al bloqueo no han podido introducir al circuito legal el dinero
obtenido de forma ilegal.
En el mismo sentido y continuando con la investigación se ha podido constatar
que empleando documentación falsa financiaban vehículos nuevos para
posteriormente venderlos por un precio muy inferior al de compra y también
realizaban estas operaciones para la adquisición financiada de teléfonos de
gama alta.
La operación no se encuentra cerrada por el momento por lo que no se
descartan nuevas detenciones y esclarecimiento de mas hechos
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción nº 16 de Valencia