Desde el pasado mes de diciembre de 2013, la Guardia Civil venía investigando
la posibilidad de que en una empresa de asesoramiento financiero se estuviera
ofreciendo a empresarios la posibilidad de emitir facturas falsas y de esta forma
ilícita poder beneficiarse económicamente.
Por ello, se inició la operación “SANGONERA” por parte de la Guardia Civil de
Oliva, al objeto de poder esclarecer estos hechos delictivos.
Fruto de las intensas investigaciones y de las pesquisas obtenidas por los
agentes encargados del caso, se pudo comprobar que se trataba de un grupo
organizado formado 12 personas, implicados en diferente grado en estos hechos
ilícitos.
Fase de explotación
En la fase de explotación desarrollada por la Guardia Civil a finales del mes de
febrero, en las localidades de Villalonga, Font d´en Carrós, Oliva y en Valencia
Capital, se saldó con la detención de 5 personas e imputación de otras 7 de
edades comprendidas entre 26 y los 66 años y de nacionalidad española por su
implicación en diferente grado en los delitos de estafa bancaria, falsedad
documental, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal
Uno de los detenidos y líder de este grupo organizado, era el gerente de una
Asesoría donde se emitían dichas facturas falsas
Modus operandi
Esta organización tenía como base en la localidad de Oliva, desde donde a
través de una Asesoría que llevaba la contabilidad de la Residencia, en donde
residía la persona fallecida, contactaban con terceros para ofrecerle la posibilidad
de emitir facturas falsas por la existencia de una cuenta bancaria con un saldo
de 46.000€ perteneciente a una persona fallecida, la cual no tenía herederos,
escudándose en que estos cargos bancarios no serían detectados.
Estas personas se apropiaron indebidamente de cerca de 37.000 euros de la
cuenta bancaria de la persona fallecida.
Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 6 de
Valencia.
Las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de estos
hechos.