Ruedas requisadas por la Policía Nacional. EPDA La Policía Nacional ha desarticulado
una organización criminal compuesta por nueve individuos de
nacionalidad española e italiana, dedicada a la comisión continuada
de estafas, por importe de elevadas cantidades de dinero, mediante la
compra de grandes partidas de material y contratación de servicios
como neumáticos, combustible o transportes, vendiéndolos
posteriormente sin haber abonado previamente la cantidad pactada.
Con
el dinero proveniente de las estafas, la organización realizaba
compras de suelo en países del este de Europa o compraba a otras
empresas con sede en paraísos fiscales. Las empresas afectadas son
todas españolas, estando la mayoría de ellas asentadas en la
Comunidad Valenciana.
La
operación tuvo su inicio a primeros de septiembre del año pasado,
cuando los agentes investigadores recibieron una denuncia del
representante legal de una conocida empresa de transportes, en la que
manifestaba haber sido objeto de una presunta estafa por parte de
otra empresa cuya cuantía ascendía a más de 100.000 euros.
Recibida
la información, los agentes comprobaron que la cantidad defraudada
correspondía a la venta de 200 neumáticos de camión, por lo que
los policías comenzaron a practicar gestiones a fin de determinar si
en Alicante o en otras poblaciones limítrofes existían otras
empresas del mismo sector afectadas con el mismo modus operandi,
fruto de las cuales, los investigadores detectaron a otras tres
empresas que habían sido víctimas de hechos idénticos por parte de
la misma empresa, habiéndoles estafado un total de 204.000 euros por
la compra de 400 neumáticos.
Continuando
con la investigación, los agentes identificaron a los nueve
integrantes del entramado y descubrieron todas las empresas que
utilizaban para cometer las estafas.
En
este sentido, los investigadores determinaron la forma en que los
autores desarrollaban su actividad delictiva. Creaban empresas con
una parte de actividad real, valiéndose de ellas para adquirir
grandes cantidades de mercancías sin haberlas abonado y
posteriormente les daban una rápida salida, logrando recaudar
grandes cantidades de dinero. Con este dinero adquirían suelo en
países del este de Europa, como Polonia y Rusia, así como la
adquisición de empresas ubicadas en paraísos fiscales. De esta
forma la organización logró estafar cerca de 3.000.000 euros.
El
día 19 de diciembre, los investigadores establecieron un dispositivo
policial en las localidades alicantinas de Orihuela Costa, Almoradí
y Dolores, que concluyó con la detención de los nueve integrantes
de esta organización criminal. Se practicaron tres registros en
domicilios y oficinas pertenecientes al entramado, donde los agentes
incautaron 34.600 euros en efectivo, multitud de dispositivos
electrónicos y numerosa documentación referente a las estafas
cometidas o para la compra de terrenos en países del este de Europa.
Igualmente, los funcionarios localizaron 14 vehículos provenientes
de estafas.
Con
esta operación, llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia
Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante,
se han esclarecido once estafas cometidas sobre empresas asentadas,
la mayoría de ellas, en la Comunidad Valenciana.
El
Juzgado de Instrucción Tres de Orihuela decretó el ingreso en
prisión de cuatro de los nueve detenidos.
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