Agentes de la Policía Nacional han
detenido a ocho personas, una mujer y siete hombres de entre 36 y 44 años,
mayoritariamente de origen nigeriano, como presuntas autoras de los delitos de
falsificación de tarjetas de crédito/débito, falsificación de documentos y
estafa continuada, tras dedicarse a la falsificación de tarjetas de
crédito/débito que posteriormente usaban en comercios de Valencia. Los objetos
adquiridos eran revendidos en el mercado “negro” o exportados a Nigeria.
Los agentes realizaron cuatro
registros domiciliarios en Valencia donde intervinieron unos 4.500 euros, dos
lectores/grabadores, 21 tarjetas con banda magnética falsa, siete ordenadores
portátiles, diversos aparatos electrónicos, 23 teléfonos móviles y 10 maletas
repletas de ropa, calzado y bolsos con su correspondiente etiqueta.
Las investigaciones se iniciaron
en abril tras la detención de un hombre en un establecimiento comercial de
Valencia que se encontraba realizando compras con tarjetas de crédito/débito
que posteriormente comprobaron que eran falsificadas.
Durante las investigaciones, los
agentes averiguaron que estas compras con tarjetas falsas se llevaban
produciendo desde los últimos meses en establecimientos comerciales de
Valencia y que había un total de 87
tarjetas de entidades bancarias de EE.UU y Argentina falsificadas, con las que
habían realizado 1.291 operaciones.
Clonación de
tarjetas
En el transcurso de las
investigaciones, los policías comprobaron que se trataba de un grupo que
actuaba de forma coordinada, así como que el modus operandi era la clonación de
tarjetas, que consistía en adquirir la información de las bandas magnéticas de
las tarjetas en páginas webs o foros internacionales y seguidamente volcarla en
otra tarjeta que actuaba como soporte, dándole la apariencia real y ésta era la
utilizada para realizar las compras. Para realizar todo este proceso contaban
con un lector/grabador de tarjetas y un software específico.
Continuando con las pesquisas,
los policías averiguaron que los productos que adquirían con estas tarjetas
falsas eran revendidos en el mercado “negro” o exportados a Nigeria que
enviaban regularmente a su país con otras pertenencias dentro de contenedores.
Los policías averiguaron que un
integrante del grupo que se encontraba en España tenía una orden de prohibición
de entrada en nuestro país, pero había conseguido llegar a Italia con otra
identidad.
Como consecuencia de las
investigaciones, los agentes detuvieron al resto de miembros del grupo y
realizaron cuatro registros domiciliarios en Valencia donde intervinieron lo
arriba citado.
El importe del dinero defraudado
alcanzaría los 157.000 euros y el fraude consumado sería de unos 69.691 euros.
Los detenidos, seis con
antecedentes policiales por hechos similares, tres han pasado a disposición
judicial, que decretó su ingreso en prisión y el resto tras ser oídos en
declaración fueron puestos en libertad, no sin antes ser advertidos de la
obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuesen
requeridos.
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