Fardos de dinero incautados en Sagunt. EPDA
Dentro
de los dispositivos establecidos de forma permanente, con el objeto
de evitar el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la
provincia de Valencia, hoy dia 19 a las 2:30 horas, la Guardia Civil
requiso a dos varones de edades comprendidas entre 33 y 44 años, de
nacionalidad China, la cantidad de 378.685 euros ocultos en el
interior del vehiculo en la demarcación de Sagunto.
Estos
hechos ocurrieron sobre las 02:30 de la madrugada en el término
municipal de Sagunto, ante las sospechas de los agentes de la Guardia
Civil, procedieron a la identificación de dos personas que
circulaba con un vehiculo por una carretera de esta localidad.
Tras
un registro minucioso del vehiculo, agentes de la Guardia Civil de
Puzol localizaron entre los respaldos de los asientos y en el
maletero 378.685 euros en billetes de 500, 200.100, 50, 20. 10 y 5.
Sin poder justificar la procedencia de dicho dinero.
Por
todo ello, la Guardia Civil, procedió a la realización de un acta
de aprehensión y una denuncia a la ley 10/2010 contra estas dos
personas de y de nacionalidad China, implicados en una infracción
administrativa de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo.
Las
diligencias han pasado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias.
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