Parte de un alijo en una operación contra el fraude. EFE-Archivo
Las diligencias instruidas han sido centralizadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Almansa (Albacete), teniendo participación directa distintos Juzgados de Algeciras, València, Alzira, Xà tiva, Castellón, Nules, Vila-real, Zaragoza y Murcia.
Una compleja estafa cometida presuntamente por el entramado de detenidos, de ocho nacionalidades distintas, la mayorÃa de RumanÃa y Marruecos y con edades de entre los 19 a 55 años, acusados de los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsedad documental, revelación de secretos, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
La operación Telefones la iniciaron agentes de la Guardia Civil del puesto de Higueruela (Albacete) al intervenir en un coche 21 móviles en la localidad próxima de Caudete y cuya procedencia el conductor no aclaró.
Pesquisas posteriores determinaron que detrás de los terminales, todos de última generación, habÃa un entramado criminal que utilizaba un sofisticado "modus operandi" para obtener los móviles y estafar a las compañÃas operadores.
De un lado, en casi toda España se habÃa registrado un elevado número de denuncias de estas compañÃas que revelaban haber sido vÃctimas de un fraude, ya que asumÃan el pago de falsas reclamaciones.
Sin embargo, el lucro principal del entramado procedÃa de la venta en Marruecos de móviles de alta gama obtenidos de forma fraudulenta en España, Alemania y Francia. Una rama de la organización se dedicaba a comprar en paÃses de Sudamérica datos de clientes de compañÃas que dan servicio a España.
Con esos datos, los miembros de la red activaban en establecimientos comerciales compinchados lÃneas de teléfono prepago de compañÃas virtuales para después solicitar la portabilidad de esas lÃneas a las principales operadoras de España.
Puesto que los datos del supuesto "cliente" eran reales, las compañÃas ofertaban la posibilidad de contratar la compra a plazos de los móviles que llegaban a la organización por empresas de mensajerÃa también captadas que entregaban irregularmente los terminales.
Finalmente, una rama del entramado se encargaba de gestionar con "mulas" la salida de los móviles a Marruecos, donde también se obtenÃa un beneficio.
Todas las personas que formaban parte del entramado criminal recibÃan un pago por los "servicios" prestados de acuerdo a sus funciones, previamente delimitadas.
Los cabecillas se encargaban de pagar un precio prefijado por los datos de clientes obtenidos en Sudamérica y posteriormente vendÃan los terminales móviles a un segundo escalón jerárquico, que se dedicaba a pagar a los repartidores por cada envÃo entregado, asà como también a las personas encargadas de transportar los terminales hasta Marruecos.
A su vez, este escalón tenÃa en el paÃs vecino sus propios cauces de venta de los terminales móviles al público general.
Paralelamente a la actividad principal de la organización, algunos de los miembros, utilizaban los datos obtenidos de terceros para estafar a financieras automovilÃsticas y formalizar pequeños créditos o préstamos personales.
Las actividades delictivas reportaban importantes beneficios a los principales miembros de la organización, los cuales mantenÃan un alto nivel de vida en España llegando incluso a adquirir propiedades inmobiliarias y vehÃculos de alta gama.
Además, para no levantar sospechas, trataban de mantener las cuentas bancarias con un saldo normalizado realizando continuas extracciones de efectivo que transportaban a RumanÃa y Marruecos.
Durante los 9 registros practicados en la operación se intervinieron numerosos efectos de valor procedente de las actividades ilÃcitas del grupo, destacando 10 vehÃculos, 305 teléfonos móviles, 425 tarjetas SIM, 16.153 euros en efectivo, 335 dólares americanos, 41.000 pesos venezolanos, 2 ordenadores portátiles provistos de programas para manipular documentos de identidad y números de cuentas bancarias.
