Agentes de la PolicÃa
Nacional han desarticulado la
organización criminal internacional dedicada a estafar mediante el timo de las "cartas
nigerianas", más activa y con mejor infraestructura de España. Esta red estaba
formada por ciudadanos de origen nigeriano asentados mayoritariamente en
Madrid. Los lÃderes se encontraban en Nigeria, salvo uno de ellos que ha sido
detenido en Málaga en esta tercera fase. En esta última etapa han sido detenidas
diez miembros de la organización, cinco en Madrid, cuatro en Málaga y uno más
en Murcia. Además, hay otras nueve personas imputadas. En total, esta operación
se salda con 48 detenidos y 13 investigados, asà como la realización de 13
registros. Han sido identificadas cerca de 40 vÃctimas de 17 nacionalidades y
cuatro continentes diferentes, aunque esta cantidad puede ascender debido a que
todavÃa se está tratando de identificar y localizar más personas que hayan
sufrido esta estafa. El beneficio que la organización habrÃa obtenido mediante
este fraude asciende a más de 6.000.000 de euros.
La
investigación comenzó a raÃz de la cooperación internacional de las policÃas
europeas, concretamente por medio de una denuncia que llegó a dependencias de
la PolicÃa Nacional a través de Europol. En ella un ciudadano de origen alemán
manifestaba que alguien, haciéndose pasar por un militar norteamericano, le
habÃa solicitado el cambio a euros de una gran cantidad de dinero para asÃ
poder sacarla de Afganistán.
Los
miembros de la organización buscaban a sus posibles vÃctimas a través de redes
sociales, estudiaban sus perfiles y elaboraban engaños individualizados para
conseguir atraer a éstas en busca de una fortuna que conseguirÃan por ayudar a
un amigo, por su buena voluntad o un golpe de suerte. Los cabecillas de la red
asentados en Nigeria conseguÃan los datos de las posibles vÃctimas a través de
la compra de listados de vÃctimas o ingenierÃa social. Una vez captadas las
posibles vÃctimas mediante el envÃo de correspondencia -postal o electrónica- o
a través de redes sociales, los estafadores solicitaban su colaboración para
recuperar un bien al que por diversos inconvenientes no podÃan acceder
directamente. La argucia utilizada era distinta dependiendo del tipo de
vÃctima, como haber sido agraciado con un premio en la loterÃa, haber resultado
ser beneficiario de una cuantiosa herencia o algún negocio muy rentable, entre
otros.
Cuando
obtenÃan respuesta por parte de los potenciales estafados, los nigerianos se
ponÃan en contacto con los miembros de la red asentados en España y les pasaban
los datos de la vÃctima para que continuaran ellos con el engaño. Éstos les
solicitaban la realización de diversos pagos, en conceptos varios, como tasas
aduaneras, pago de minutas a abogados y notarios o pago de impuestos.
En
el momento en el que la vÃctima ya habÃa realizado varios pagos y comenzaba a
sospechar, le proponÃan incluso venir a España para ver en persona su dinero y
asà reforzar el convencimiento que de que se trataba de un negocio rentable y
por el que merecÃa la pena seguir desembolsando dinero. Si la vÃctima venÃa a nuestro
paÃs, los miembros de la organización la recogÃan en el aeropuerto, la
acompañaban a alguna oficina para representar una firma de documentos y les
mostraban, previo pago de una cantidad en concepto de garantÃa, cofres llenos
de billetes. Durante los viajes a España se han identificado vÃctimas de Japón,
Estados Unidos, Eslovenia, Rusia, Polonia, Libia, Gran Bretaña, Canadá, Italia,
Suecia, Francia, Suiza, Arabia SaudÃ, Alemania, TurquÃa, Brasil y China. En su
mayorÃa personas de un elevado nivel económico y educativo.
En
una primera etapa se produjo el arresto de 11 "mulas", personas encargadas de
la retirada de dinero que realizan las vÃctimas para su entrega a los jefes de
la organización. En la segunda fase se detuvo a 27 personas, miembros de las
capas superiores de la red y se desarticuló toda su infraestructura, al serles
requisadas seis ubicaciones distintas en las que tenÃan depositados cofres
repletos de billetes simulados con los que engañaban a sus vÃctimas cuando
venÃan a España. Con esta tercera fase, en la que se ha detenido a diez
personas entre las que se encuentra el máximo responsable de la red, se da por
desarticulada esta organización.
En
total esta operación se salda con la detención de 48 personas y 13 investigados
en las provincias de Madrid, Barcelona, Granada, Córdoba, Valencia, Toledo y
Málaga. Además se han llevado a cabo 17 registros en los que se ha incautado
gran cantidad de dinero en efectivo, material informático, telefonÃa móvil y
tarjetas SIM, además de los efectos utilizados para llevar a cabo el engaño a
las vÃctimas que visitaban nuestro paÃs, como baúles con los billetes
simulados. La mayor parte del dinero obtenido de manera fraudulenta por esta
organización tenÃa como destino final Nigeria, paÃs en el que se encuentra la
mayor parte de los lÃderes de la organización. La cantidad estafada asciende a
más de 6.000.000 de euros, aunque esta cantidad puede aumentar a medida que se
vayan produciendo más denuncias.
Estructura de la organización
En
un primer escalón se situarÃan los jefes de la organización, los cuales se
encuentran en su mayorÃa afincados en Nigeria, con la excepción mencionada del
detenido en la provincia de Málaga. Son los encargados de contactar con las
vÃctimas y de dar las correspondientes instrucciones a los miembros de la
organización asentados en España y el resto de Europa.
Los
cabecillas de la organización en Europa eran los encargados de llevar a cabo
toda la operativa. Estaban en contacto directo con los jefes de la organización
y recibirÃan directamente de ellos las instrucciones, asà como los encargos con
las vÃctimas a estafar.
Los "hombres
de confianza" de los cabecillas les ayudaban en todas las tareas relacionadas
con la realización de la estafa. Eran los encargados de conseguir a los
colaboradores (miembros del escalón inferior), los cuales son piezas claves a
la hora de proceder a realizar las escenificaciones de los engaños.
En un cuarto
nivel se encontraban los colaboradores, que tenÃan la misión de servir como
apoyo operativo a los miembros de escalones superiores.
Por último,
las "mulas" abrÃan cuentas bancarias para recibir las transferencias de dinero
que enviaban las vÃctimas y ponÃan su nombre en envÃos de dinero a través de
las diferentes empresas dedicadas a ello, de forma que son los más expuestos
ante una posible acción policial contra la organización.
Si recibe un
correo electrónico o postal que le solicita enviar información personal o
bancaria para acceder a algún tipo de ganga, no responda.
DesconfÃe si
solicitan su ayuda para transferir grandes cantidades de dinero desde el
extranjero.
Aplique el
sentido común, si no ha jugado a la loterÃa, nunca le tocará un premio
millonario.
Configure
debidamente la privacidad en sus redes sociales para que otras personas no
puedan acceder a toda su información.
Sea prudente
a la hora de aceptar solicitudes de amistad de personas a las que no conozca.
Recuerde, no todo el mundo es quien dice ser en redes sociales.
En general,
los estafadores utilizan variadas estratagemas para intentar hacerle creer que
recibirá una importante suma de dinero si usted "colabora" mediante
aportaciones económicas. Pueden intentar engañarle con falsedades como una
herencia, un premio de loterÃa, un intento de sacar dinero de un paÃs en el que
está bloqueado fiscalmente, etc...