La Guardia Civil de Lliria, en el marco de la operación TREDELO, ha
procedido a detención de los componentes de un grupo criminal dedicado a
la comisión de estafas en varias webs de compra-venta de vehículos,
atribuyéndole la comisión de un total de 15 estafas, con un importe total
estafado que asciende a los 19.000 euros.
Los autores de dichos hechos se estructuraban entorno a un grupo criminal
especializado en la comisión de
estafas en varias páginas de compraventa
de vehículos. Para ello empleaban el siguiente "modus operandi".
En primer lugar los presuntos autores obtienen los datos e imágenes de los
vehículos anunciados de una de las webs de compraventa. En algunos
casos llegan incluso a contactar con los propietarios de los vehículos,
haciéndose pasar por supuestos compradores, y solicitándoles copia de la
documentación del vehículo o del DNI de los titulares, con la excusa de
realizar un contrato de compraventa del vehículo, cosa que en ninguno de
los casos se llegaba a materializar.
Una vez que los estafadores tenían las imágenes del vehículo, e incluso
copias de la documentación del vehículo o de la documentación de su titular
legítimo, duplicaban el anuncio en una segunda Web de compraventa a un
precio menor, de tal forma que cuando los compradores se interesaban por
la compra de dicho vehículo, los estafadores aportaban la documentación
obtenida anteriormente, ganándose de esta forma la confianza de las
víctimas.
Posteriormente, los estafadores iban progresivamente solicitando la
realización de transferencias de efectivo en concepto de reserva, gastos de
transporte del vehículo, cambio de titular, etc, hasta que la víctima, una vez
había realizado varias transferencias durante el proceso de compra, se
percataba de que estaba sufriendo una estafa, momento en el cual los
integrantes de la organización proferían todo tipo de amenazas con la
finalidad de que los perjudicados no presentasen denuncia.
Las investigaciones se remontan a febrero de 2019, momento en el cual un
perjudicado de una de estas estafas pone en conocimiento de los
investigadores dichos hechos. Una vez iniciadas las labores de investigación
se relacionan un total de 5 personas, todas ellas integrantes de dicho grupo
criminal al cual se le atribuye la comisión de un total de 15 estafas por un
valor total que asciende a 19.000 euros.
El grupo criminal se encontraba constituido en parte por diferentes miembros
de una misma familia, los cuales se organizaban para la comisión de las
estafas. Un primer escalón de la organización se dedicaba a hacerse pasar
por supuestos compradores para obtener la documentación de los vehículos
y de sus titulares, un segundo escalón encargado de duplicar el anuncio en
otras webs, y un tercer escalón encargado de la apertura de cuentas
bancarias, destino del efectivo estafado.
Los investigadores han detectado un total de 15 estafas cometidas por dicho
grupo criminal en las provincias de Valencia, Alicante, Almería, Cádiz,
Cantabria, Castellón, Huelva, Madrid, Huesca, Vizcaya y Soria.
A los autores de dichos hechos 3 mujeres y 2 varones de edades
comprendidas entre los 22 y 55 años de nacionalidad española y búlgara se
les imputan delitos de estafa por un valor total que asciende a los a
19.000,00 euros, así como los delitos de usurpación de estado civil y
pertenencia a organización criminal.
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