Componentes del Equipo de PolicÃa Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo, bajo el marco de la operación "Chickpea", han detenido a tres personas, de 37, 40 y 67 años, por la comisión de 125 delitos, entre ellos los de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, receptación, estafa, falsificación de documentos privados, falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos oficiales mercantiles de la agencia tributaria holandesa, y usurpación de estado civil.
Entre las provincias españolas afectadas por las estafas se encuentran, Albacete, Alicante Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.
La Guardia Civil de Villarrobledo recogió la denuncia de un vecino de esa misma localidad, y representante de una empresa de legumbres, que informaba de que hacÃa unos meses habÃa realizado una importante venta de garbanzos, por valor de 42.000 euros, no habiendo recibido esa cantidad por parte del comprador.
A raÃz de esta denuncia el Equipo de PolicÃa Judicial de Villarrobledo inició las investigaciones para tratar de identificar al supuesto deudor, pudiendo comprobar desde las primeras pesquisas que podrÃa tratarse de una estafa compleja en la que una persona se dedicaba a comprar grandes cantidades de mercancÃas a distintas empresas que nunca abonaba y que a su vez vendÃa a una segunda persona.
Realizada esta venta, el adquiriente se encargaba de incorporar la mercancÃa en el mercado lÃcito, vendiendo estos productos a un precio muy inferior al valor del mercado, pagando los beneficios que le correspondÃan al vendedor a través de diversas cuentas bancarias afincadas en varios paÃses de la Unión Europea.
Estas cuentas bancarias eran gestionadas por una tercera persona, quien habÃa creado un entramado de empresas a nivel europeo a través de las cuales, realizaban multitud de movimientos entre ellas, para enmascarar y dificultar una posible investigación policial.
La organización criminal desmantelada se encontraba perfectamente estructurada, siendo el cerebro de la organización el responsable de realizar las compras y crear los dominios en Internet para simular más tarde, ser un alto ejecutivo de dichas empresas a las cuales les usurpaba la identidad, al igual que hacÃa el, que utilizaba varias identidades falsas ante posibles investigaciones policiales.
El segundo integrante era la persona encargada de recepcionar la mercancÃa comprada y no pagada por el jefe de la organización e introducirla en el mercado lÃcito, vendiendo esta a un precio muy inferior al de mercado, obteniendo con ello un importante beneficio económico de las operaciones. El dinero obtenido de las ventas era derivado, a cambio de la mercancÃa, a cuentas bancarias afincadas en RumanÃa, Gran Bretaña e Irlanda, a nombre de una tercera persona,
Fruto del trabajo de investigación,combinado con la instrucción de diligencias y una vez corroborado el grado de implicación de los detenidos en los hechos investigados, se realizó un registro en la vivienda del jefe de la organización, donde se intervinieron los siguientes efectos de interés para la investigación:
-Un ordenador portátil, que utilizaba el cerebro de la organización para realizar las estafas a las empresas, usurpar identidades, falsificar documentos y gestionar los dominios de Internet y páginas Web para dar a las vÃctimas, apariencia de solvencia.
-Varios dispositivos de almacenamiento externo, que contenÃan multitud de documentos, facturas, albaranes, etc, relacionados con la investigación.
-Dispositivos electrónicos, como smartphones, tablets, además de varias porta-sim, con teléfonos nacionales e internacionales.
-Tarjetas de crédito y documentos bancarios relacionados con entidades bancarias afincadas en los paÃses afectados por las estafas.
El análisis y estudio de la documentación hallada en este registro sirvió de base para identificar, localizar y detener a los otros dos miembros de la organización asà como para identificar al resto de empresas afectadas por las estafas.
Durante la investigación, la Benemérita ha llegado a analizar
Con toda la información obtenida, los agentes encargados de la investigación han podido constatar la comisión de hasta
-Uno de pertenencia de los tres detenidos a una organización criminal que ha quedado desarticulada por completo.
-32 delitos de estafa, cinco de ellos en grado de tentativa.
-38 delitos de blanqueo de capitales.
-10 delitos de receptación.
-37 delitos de falsificación de documentos privados, públicos y mercantiles.
-7 delitos de usurpación de estado civil (identidades fÃsicas y jurÃdicas).
Las cantidades estafadas por la organización criminal ascienden a 1.300.000 euros, habiéndose bloqueado una cuenta bancaria en Irlanda con un fondo de
Entre las provincias españolas afectadas por las estafas se encuentran, Albacete, Alicante Castellón, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Valencia.
Destacar que se han tramitado
Destacar la colaboración en la fase de investigación, los siguientes organismos y agencias españolas:
-Agencia Estatal de Administración Tributaria.
-TesorerÃa General de la Seguridad Social.
-Asociación Española de la Banca (AEB).
-Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
-Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).
-Autoridades Judiciales a través del Punto Neutro Judicial.
-Balanza de Pagos del Banco de España.
-Centro de Cooperación Policial Aduanero de Canfranc.
También se ha contado con el apoyo de las agregadurÃas Policiales de Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda y Bélgica.
Las diligencias, instruidas por efectivos del Equipo de PolicÃa Judicial de Villarrobledo, se han centralizado en el Juzgado de Instrucción núm. UNO de esa misma localidad, decretándose prisión para dos de los detenidos.
