Detienen a 33 miembros de una red criminal por estafar más de un millón de euros a 46 valencianos, entre otros

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Lleida a 33 presuntos miembros de un entramado que estafó 1.159.558,38 euros de las cuentas bancarias de 357 personas en toda España haciéndose pasar por una conocida entidad financiera, mediante las técnicas de 'phishing' y 'smishing', según ha informado este martes el instituto armado en un comunicado.

Los arrestados formaban parte de una red de 'mulas' dentro de esta trama ya que recibían comisiones económicas a cambio de poner a disposición de los responsables del grupo de estafadores sus cuentas a las que estos transferían el dinero de sus víctimas.

Estas detenciones se enmarcan en la operación Nivlalute, desarrollada por el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, que inició una investigación a mediados de octubre del año pasado a raíz de la denuncia de un vecino de la localidad alicantina de Santa Pola por una estafa de 11.648,79 euros de su cuenta bancaria.

Los investigadores averiguaron que no se trataba de un caso aislado al constatar la existencia de un importante entramado criminal que enviaba de forma masiva correos electrónicos y mensajes a las cuentas de correo o números de teléfono de sus víctimas.

Los estafadores, haciéndose pasar por su entidad bancaria, les informaba de que la cuenta había sido bloqueada temporalmente y que, para verificarla, debían seguir un enlace web que se adjuntaba al mensaje.

En la elaboración de los mensajes fraudulentos, los autores empleaban la identidad corporativa de la entidad bancaria por la que se hacían pasar, utilizando el logotipo de la marca, y cuidaban el texto, bien redactado y traducido al castellano, cuestiones que facilitaban la confusión de los afectados.

Una vez que las víctimas picaban el anzuelo, los cabecillas se hacían con la información necesaria para acceder a sus cuentas, desde las que transferían grandes cantidades a una red de 'mulas', asentada en Lléida, que recibía comisiones económicas a cambio de poner sus cuentas a disposición de la actividad criminal. 

Posteriormente, el capital sustraído era transferido al extranjero o invertido en criptomonedas.

Los agentes del Equipo @ ubicaron en esa provincia catalana a 33 supuestos miembros de la banda, una importante red de 'mulas', entre los que se encuentra el presunto captador, que han sido arrestados por los delitos de estafa, usurpación de identidad, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos, de 19 y 46 años, son 28 hombres y cinco mujeres de diferentes nacionalidades, y muchos de ellos poseen antecedentes por hechos similares. 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Elche dirige las diligencias del caso y no se descarta que se produzcan nuevas detenciones.

Se ha localizado a 357 perjudicados por todo el territorio nacional, 30 de los cuales pertenecen a la provincia de Alicante. El resto son de las provincias de Albacete (20), Almería (6), Asturias (64), Badajoz (13), Barcelona (2), Burgos (8), Cáceres (5), Castellón (6), Ciudad Real (12), Cuenca (9), Huesca (10), Gijon (2), Guadalajara (2), Granada (27), Jaén (10), Madrid (10), Málaga (8), Murcia (20), Navarra (20), Santander (2), Segovia (2), Soria (12), Tarragona (2), Tenerife (1), Teruel (15), Valencia (12), Valladolid (5), Vigo (2) y Zaragoza (20).

Durante las pesquisas se ha solicitado a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil el estudio de la trazabilidad para el rastreo del dinero sustraído.