Imagen de archivo de varios coches de la Guardia Civil. EFE-ArchivoLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan un entramado societario que podrÃa haber defraudado más de cinco millones a Hacienda a través de un fondo de inversión con sede en Malta que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y la financiación de fichajes y clubes españoles con dificultades económicas.
Según
informa la Dirección General de la Guardia Civil, agentes de la
Unidad Central Operativa (UCO) junto a personal de la Oficina
Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria
están desarrollando diversas actuaciones en Madrid, Alicante,
Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares.
Los
registros están dirigidos por el juzgado central de instrucción
número cinco de la Audiencia Nacional después de que a principios
de 2018 se iniciaran las pesquisas sobre las operaciones de un fondo
de inversión constituido en 2011 en Malta. Las actividades de
este fondo, ya clausurado, consistieron en la compra de derechos
económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo
lograr plusvalÃas con sus traspasos a terceros equipos. Además,
financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles
con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de
bufetes de abogados.
Según los investigadores, los acuerdos con
los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en
España por dos representantes de futbolistas, quienes podrÃan haber
simulado su residencia fiscal fuera de este paÃs para no declarar a
la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.
Junto a estas
dos personas, hay otros tres investigados y varias decenas de
personas llamadas como testigos.
Para la comisión de los fraudes
detectados se ha utilizado una compleja estructura societaria que
habrÃa permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la
venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol,
cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda
Pública española en más de 5 millones de euros.
