Agentes
de la PolicÃa Nacional, en
colaboración con la TesorerÃa General de la Seguridad Social, han
llevado a cabo en la provincia de Castellón la denominada operación
"PORTO", dirigida a descubrir el fraude a la Seguridad Social en
diversos sectores de actividad comercial como la hostelerÃa,
construcción, imprenta, papelerÃa, costura y arreglos de ropa,
mecánica de vehÃculos, compra venta de materiales galvanizados o
chatarra.
Las
pesquisas comenzaron el pasado mes de enero tras recibir diferentes
denuncias por posibles ilÃcitos contra la Seguridad Social cometidos
en la provincia de Castellón. Tras diversas gestiones los agentes
llevaron a cabo la investigación de 178 personas, de las cuales 18
de ellas resultaron arrestadas y 12 más investigadas no detenidas
por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la
ejecución. Asimismo los investigadores también descubrieron que
desde el 2008 hasta la fecha se ha generado un fraude a la Seguridad
Social por valor de 7.092.772,43 euros.
Con
el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo
público y asà frustrar las legÃtimas aspiraciones de cobro de sus
acreedores, los investigados creaban en unos casos grupos
fraudulentos de empresas y, en otros, sociedades patrimoniales a las
que transferÃan las ganancias de las empresas deudoras ocultando de
este modo su verdadero balance económico.
Diez
asuntos con múltiples sociedades
En
el conjunto de los diez casos se ha investigado un total de 74
empresas, muchas de las cuales carecÃan de actividad y únicamente
se habÃan creado para desviar la contabilidad de las compañÃas
deudoras con el fin de que los organismos de la Seguridad Social,
encargados de perseguir el fraude, no descubrieran la trama creada al
efecto. Mientras que unas sociedades generaban la deuda, ya que en
ellas estaban dados de alta los trabajadores, otras del mismo grupo,
sin deuda y sin trabajadores, eran las que figuraban en el entramado
económico, razón por la que los acreedores desconocÃan la
verdadera situación financiera de la mercantil.
AsÃ
se daba el caso, que en una de las investigaciones en la que constaba
una sola empresa deudora, la realidad era que habÃan constituido un
grupo empresarial con doce sociedades distintas, con variadas
actividades no relacionadas entre sÃ, que habÃa generado deudas a
la TesorerÃa General de la Seguridad Social por valor superior a los
505.749,11 euros.
Una
familia dedicada a no pagar a la Seguridad Social
En
otra de las investigaciones el cabeza de familia habÃa creado un
entramado empresarial dedicado a la construcción de edificios
residenciales, gestión de la propiedad, reparación de vehÃculos y
comercio al por mayor de chatarra, entre otros, del que habÃa hecho
partÃcipe a toda la familia.
El
ánimo defraudatorio del citado empresario comenzó el dÃa que dio
de alta a su primer trabajador en el año 2008 sin efectuar en ningún
momento el ingreso de las cuotas obreras, que sà le habÃa detraÃdo
a los trabajadores como está obligado por Ley para su ingreso a la
TesorerÃa General de la Seguridad Social, existiendo una continuidad
en el tiempo en el impago de cotizaciones hasta la actualidad. En
este caso, la deuda generada por las empresas investigadas en el
referido expediente y por el propio empresario en su vertiente de
autónomo, ha supuesto un perjuicio a la Seguridad Social de
1.552.927,46 euros.