Nace en Valencia ASEBLAC, la primera asociación nacional pionera en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El pasado 5 de abril se constituyó en Valencia la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales (ASEBLAC), la primera asociación nacional pionera en el sector de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se escogió la primera Junta Directiva Nacional y sus representantes autonómicos, que están integrados por 12 profesionales representativos del sector a nivel nacional.

La junta directiva nacional está formada por Juan Carlos Galindo, Presidente Nacional Ejecutivo; Juan Luis Martinez-Carande, Vicepresidente Nacional Ejecutivo; Elisa Hernández, Vicepresidente I; David Díaz, Vicepresidente II; Moli Delgado, Secretaria; Pablo Llopis, Tesorero; María Jose Roselló, Vocal.

La Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales, ASEBLAC, está subdivide también en presidentes autonómicos:

Jorge Badiola Presidente Comunidad Autónoma de Madrid
María García Presidente Comunidad Autónoma de Catalunya
Pablo Llopis Presidente Comunidad Autónoma de Valencia
Manuel Huertas Presidente Comunidad Autónoma de Andalucía
David Díaz Presidente Comunidad Autónoma de Castilla y León Juan Luis Martinez-Carande Presidente Comunidad Autónoma de Extremadura
Elisa Hernández Presidente Comunidad Autónoma de Canarias
Julio Fontan y Germán Sánchez Copresidentes Comunidad Autónoma de Galicia

ASEBLAC está formado por Sujetos Obligados y Expertos Externos, muchos de los cuales tienen experiencia sobrada en el mundo del asociacionismo manteniendo excelentes relaciones con los referentes del sector, expertos externos de reconocido prestigio, académicos, representantes gubernamentales, SEPBLAC, Tesoro,...

Además de grupos de trabajo en comisiones parlamentarias y de trabajo privados, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. ASEBLAC tendrá como objetivo prioritario ayudar a los sujetos obligados en lo que respecta a sus obligaciones para con la ley, así como clarificar dichas obligaciones. ''Fomentaremos la relación con asociaciones sectoriales que representen a cada uno de los sujetos obligados que en definitiva, son los que más ayuda y orientación necesitan. Es por eso que ASEBLAC cuenta con presencia física en casi todo el territorio nacional, para dar un mayor y mejor servicio a sus asociados. ASEBLAC pretende aunar en su seno a profesionales, oficiales de cumplimiento, personal financiero, de seguros, docentes e investigadores de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , así como a la parte represora, Cuerpo Nacional de Policía ,Guardia civil y miembros del poder judicial. ASEBLAC Nace también con la clara vocación de favorecer la libertad de expresión y la libertad de crítica, potenciaremos la crítica bien entendida sin tapujos y sin rendir cuentas a nadie, eso sí, siendo respetuosos con la persona y con las instituciones. ASEBLAC Creará/promoverá una red nacional de profesionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de gobierno nacionales, provinciales y/o municipales, para promover la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción'', explican.

Está previsto que su presentación pública se realice el próximo mes de junio en Madrid.