La Guardia Civil de Teruel ha detenido a ocho personas en la Comunidad Valenciana como presuntas autoras de delitos estafa y falsificación, en el marco de una nueva fase de la Operación Bank-ing, de desmantelamiento de un entramado criminal internacional de fraudes por medio de la utilización de cheques falsificados, asà como transferencias bancarias fraudulentas. EFE-Guardia Civil La Guardia Civil de Teruel ha detenido a ocho personas en la Comunitat Valenciana como presuntas autoras de delitos estafa y falsificación, en el marco de una nueva fase de la 'Operación Bank-ing', de desmantelamiento de un entramado criminal internacional de fraudes por medio de la utilización de cheques falsificados, asà como transferencias bancarias fraudulentas.
El modus operandi consistÃa en la sustracción de información de empresas, asà como de pagarés y cheques emitidos por entidades mercantiles, cuyos datos utilizaban para confeccionar y falsificar cheques bancarios que, posteriormente, facilitaban a otros miembros del grupo delictivo para ser cobrados por 'mulas económicas'.
Estas 'mulas' extraÃan, de forma inmediata, el dinero estafado y lo repartÃan, mediante transferencias bancarias dirigidas, habitualmente, a cuentas corrientes controladas por la organización y radicadas en paÃses extranjeros, según ha informado la Comandancia de Teruel en nota de prensa.
Tras más de un año de estudio patrimonial y bancario sobre más de 600 cuentas corrientes, los agentes de la Guardia Civil advirtieron la existencia de una organización, compleja y jerarquizada, dedicada a la comisión de múltiples ilÃcitos penales, iniciados en el mes de agosto de 2018, y consistentes en falsificaciones de medios de pago y estafas.
Delitos que tenÃan como vÃctimas a bancos y empresas radicadas en España, Austria, Alemania, Francia y Portugal, comprobando que el montante total estafado superaba el 1.000.000 de euros.
Dicho grupo criminal tenÃa su centro de operaciones en España, en localidades de Toledo, Madrid y Valencia, aunque contaba con ramificaciones en Francia, Bélgica y Gran Bretaña, y estaba integrado por miembros estructurados de forma jerárquica y con funciones claramente delimitadas.
Asimismo, contaban con un aparato logÃstico encargado de la adquisición de tarjetas de telefonÃa, asà como de terminales, y disponÃan de una amplia red dedicada a la obtención de datos bancarios, asà como para la rápida extracción de las sumas estafadas evitando, de esta forma, que quedaran bloqueadas.
Tras esta nueva fase de la operación, culminada con la detención y puesta a disposición judicial de ocho presuntos estafadores, los miembros de la organización criminal detenidos ascienden a 25.
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