Juan Carlos Galindo. FOTO EPDA Existe una profesión que se denomina Experto Externo en Prevención del
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Dichos expertos
están acreditados por el SEPBLAC, donde su función es la de implementar
ciertas medidas o alertas en entidades o empresas para PREVENIR el
blanqueo de capitales. Cuando nos enteramos de esta profesión nos
pusimos en contacto con Juan Carlos Galindo, experto acreditado en dicha
materia para que nos explicara un poco de qué se trata. Visto lo visto en España, se antoja una profesión con mucho presente y futuro.
“Estamos en un sector gris, somos profesionales que nos dedicamos a
implantar procedimientos, medidas, alertas, etc… para prevenir el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sus posteriores
revisiones anuales, en entidades y empresas que así lo precisen (sujetos
obligados), según la ley 10/2010 de 28 de abril. Aunque prácticamente
desde la década de los 80 exigen leyes en este sentido ha sido ahora
cuando más notoriedad ha tenido (y tiene muy poca).
Quizás por todos los casos que están llenando las portadas de los
periódicos, las tertulias de radio, magazines, televisión etc. como el
de Urdangarín, Bárcenas, Gürtel y tantos y tantos otros que por
desgracia nos azotan casi diariamente. Por fin (nunca hay mal que por
bien no venga) parece ser que se nos va a tener más en cuenta, ya que
creo firmemente que aplicando esta ley PREVENTIVA mitigaríamos bastante
los casos de blanqueo de capitales, siempre y cuando las administraciones publicas las
aplicaran también, ya que en estos momentos su ámbito de aplicación es
en el sector privado y no el público'', ha explicado a El Periódico de Aquí.
''Aprovecho la ocasión que me das para anunciar la futura constitución de
la primera asociación profesional nacional de expertos en PBC/FT, que
aunque está en su fase embrionaria marcha a buen ritmo y se llevara a
cabo con éxito. La A.N.E.P.B. tendrá su ámbito de actuación en España,
tendrá una sede central y delegaciones en todas las comunidades
autónomas, en estos momentos no sabemos en qué ciudad estará ubicada
la sede central (probablemente Madrid o Barcelona por operatividad), lo
que sí sabemos es que la delegación en la Comunidad Valenciana estará
en Alfara de la Baronia, en la comarca valenciana del Camp de Morvedre'', prosigue Juan Carlos Galindo.
El Periódico de Aquí realizará una entrevista en profundidad a Juan Carlos Galindo en el contexto actual de corrupción generalizada en España.
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