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Cae una red de Benidorm que logró más de un millón de euros con estafas masivas por internet

A los cuatro arrestados se les imputan los presuntos delitos de estafa continuada, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

EFE - 16/11/2020

Agente de la Policía Nacional en el marco de una investigación. Fernando Alvarado/Archivo

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a cuatro presuntos miembros de una entramado que se apropió de más de un millón de euros tras realizar estafas masivas a nivel nacional e internacional a través de internet.

La investigación se inició a raíz de una información de una entidad financiera sobre movimientos posiblemente fraudulentos en varias cuentas que habían sido abiertas a través de internet y que recibían gran cantidad de dinero mediante transferencias de empresas y personas de España y el extranjero.

Los agentes averiguaron que las transferencias procedían de cuentas cuyos titulares habían sido víctimas de un presunto delito de estafa.

Al mismo tiempo comprobaron que los titulares de las cuentas corrientes en las que se recibían esas transferencias tenían vínculos entre ellos, ya que el dinero que obtenían lo traspasaban posteriormente entre sus cuentas.

Los investigadores constataron, además, que eran multitud las víctimas de este entramado y que los presuntos estafadores formaban parte de una organización perfectamente estructurada y con un claro reparto de tareas.

Uno de los modos de actuar de los detenidos consistía en insertar anuncios en plataformas digitales en los que ofertaban viviendas de alquiler o puestos de trabajo.

Cuando las víctimas contactaban con ellos, les pedían una serie de documentación. Una vez que la recibían, solicitaban préstamos personales con diferentes entidades financieras a nombre de los perjudicados.

También realizaban llamadas telefónicas a los estafados, haciéndose pasar por técnicos informáticos, para que actualizasen su teléfono u ordenador.

En concreto, les hacían descargarse unos programas para tener acceso remoto a los dispositivos y, así, lograban el dominio absoluto de los dispositivos y acceso a toda la información bancaria, sin que los afectados fueran conscientes, para efectuar múltiples transferencias.

A los cuatro arrestados se les imputan los presuntos delitos de estafa continuada, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

En dos registros domiciliarios se intervinieron multitud de teléfonos móviles, tarjetas y cartillas bancarias, tarjetas SIM, discos duros, ordenadores, facturas y diversa documentación bancaria a nombre de terceras personas.

Todos los detenidos, de entre 34 y 71 años, ya han sido puestos a disposición judicial, aunque la investigación sigue abierta para localizar y capturar al resto de la organización.

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