Imagen del detenido
Efectivos de la
Guardia Civil en La Rioja en el marco de la Operación “SCAM”,
han procedido al desmantelamiento de un grupo criminal dedicado a la
comisión de estafas a través de internet. Durante el operativo han
sido detenidos e investigados un total de cinco varones de entre 40 y
63 años, como presuntos autores en diferentes grados de
participación de los delitos de pertenencia a grupo criminal,
estafa, blanqueo de capitales y suplantación de identidad.
Estafando en
Internet desde el 2009
El
responsable del grupo es un varón de 40 años, de nacionalidad
española y residente en La Rioja. Esta persona posee un amplio
historial delictivo por delitos contra el patrimonio siendo su
"mudus-vivendi"
única y exclusivamente la perpetración de estafas en la red,
actividad a la que lleva dedicándose desde el año 2009.
En
cada estafa evitaba sobrepasar el límite de los 400 euros que es una
de las claves fundamentales para la fijación de las penas. En este
sentido, si el valor no supera los 400 euros, el castigo será una
pena de multa de uno a tres meses sin embargo, en caso de superar
dicha cantidad, se enfrentaría a pena de prisión de seis meses a
tres años
Durante
los casi seis meses que ha durado la investigación llegó a insertar
más de 350 anuncios, en los que ofertaba la venta de entradas para
partidos de fútbol de primera división, Champions League y Europa
League, además de conciertos musicales y actividades de ocio. Esto
le servía para llegar a consumar entre una y dos estafas diarias,
con las que obtenía un beneficio económico entre 100 y 150 euros en
cada una de ellas.
El
estudio realizado a toda la documentación facilitada por las
plataformas de venta online afectadas, estiman que se ha podido
llegar a estafar a más de 200 personas en todo el territorio
nacional, consiguiendo el estafador y jefe de este grupo uno
beneficios superiores a los 25.000 €. Una parte de estas víctimas
han sido localizadas en Alicante, Córdoba, León, Sevilla, Teruel,
Valencia, Valladolid, Zamora y La Rioja.
La
Operación “SCAM” se inició a finales del 2017 a raíz de una
denuncia presentada en La Rioja. La víctima comunicó el engaño que
había sufrido en un conocido portal de anuncios de Internet, en el
que acordó la compra de varias entradas para un concierto en Bilbao.
Una vez realizó el pago mediante transferencia bancaria no llegó a
recibir las entradas, resultándole imposible volver a contactar con
el vendedor.
El jefe y sus
“mulas”
Durante
el desarrollo de este operativo Agentes de la Unidad Orgánica de
Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, han ido siguiendo
el rastro dejado en la red por el jefe de este grupo criminal, hecho
que ha permitido poner al descubierto su modus operandi.
Esta
persona para conseguir su objetivo, evitar su identificación y
dificultar la investigación se valía de las denominadas "mulas"
en el argot policial, que eran captadas en el casco antiguo de la
capital riojana, siendo principalmente las personas que elegía para
este cometido varones en riesgo de exclusión social y con adicciones
de alcohol, drogas y ludopatías.
De esta manera utilizaba sus datos y otras referencias personales, para
que actuaran como intermediarios, recibiendo a cambio una
contraprestación económica de entre 10
y 30 € por cada transferencia bancaria que recibirían.
Seguidamente
procedía a insertar numerosos anuncios en Internet ofertando
entradas para todo tipo de eventos. A los compradores que contactaban
con él para adquisición de las entradas les facilitaba la
filiación, teléfono y números de cuenta de los “muleros” para
que realizaran el pago por adelantado. Una vez que se hacía
efectivo, los muleros procedían a la retirada inmediata del dinero
que era entregado a su captador a cambio de la comisión pactada.
La investigación
continúa abierta al objeto de localizar y detener a otros
colaboradores en este entramado criminal.
Operación Secam
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