Guardia Civil de la investigación El Equipo Roca de la Guardia Civil de Requena ha detenido a cinco personas en Valencia, Requena y Alginet, tres mujeres y dos hombres de nacionalidades rumana, dominicana y española de edades comprendidas entre 26 y 40 años por presunto fraude.
Durante el transcurso de la investigación policial se llegó a comprobar la existencia de más delitos similares al detectado inicialmente en Requena (donde el el valor de lo estafado ascendía a 37.000 euros), en localidades de Mallorca, Ciudad Real y La Coruña, (con otros 90.000 euros).
A las personas detenidas se le atribuye los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
También se procedió al bloquear diferentes cuentas bancarias de los autores, poniéndolas todas ellas a disposición de la Autoridad Judicial.
La modalidad de estafa bancaria utilizada por los autores de este delito se conoce comúnmente como “Fraude al CEO” en el que el autor del delito tiene como objetivo engañar a empleados de una empresa que tienen acceso a los recursos económicos y financieros para que paguen una factura falsa o hagan una transferencia desde la cuenta de la compañía a la cuenta bancaria del supuesto estafador.
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