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Desarticulan una organización criminal que ha blanqueado 5 millones de euros

Durante la operación se han intervenido ordenadores, tarjetas bancarias, joyas valoradas en más de 4.000 euros y 17.800 euros en metálico, y se han embargado 78 cuentas bancarias y varios vehículos de alta gama

EFE - 20/07/2019

Dos agentes de la Guardia Civil. EFE/Guardia Civil

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad del 'phishing', detener a 21 personas y esclarecer el blanqueo de capitales de cinco millones de euros.

Durante la operación "CIAO-ESTRIBO" se han realizado 9 registros en las localidades de Málaga y Castellón, donde se han intervenido ordenadores, tarjetas bancarias, joyas valoradas en más de 4.000 euros y 17.800 euros en metálico, y se han embargado 78 cuentas bancarias y varios vehículos de alta gama, uno de ellos valorado en 150.0000 euros.

Según ha informado los cuerpos policiales en un comunicado conjunto, la organización, que operaba a nivel mundial, estaba perfectamente estructurada y los presuntos autores se ganaban la confianza de empresas legales mediante acuerdos comerciales apoderándose, no solo de sus datos empresariales, también de sus contraseñas bancarias y correo electrónico.

La operación se inició en la localidad de Lalín (Pontevedra) y en Jaén, ante sendas denuncias interpuestas tanto en la Guardia Civil como en la Comisaría de Jaén, en esta última ciudad de un empresario que dijo haber sido víctima de una estafa por valor de 132.000 euros.
La denuncia presentada en Lalín fue de una empresa de Pontevedra en la que también manifestaba haber sido víctima de dos estafas por valor de 23.645 euros y de 3.479 euros.

Los investigadores pudieron comprobar que las personas que habían presentado dichas denuncias habían sido estafadas por Internet mediante la usurpación de sus cuentas de correo electrónico logrando la sustracción de grandes sumas de dinero.
Fruto de la investigación y del análisis minucioso de la documentación económica, bancaria, fiscal y financiera, localizaron mediante medios técnicos e informáticos a una organización criminal desplegada internacionalmente.

Los presuntos autores, una vez se hacían con el dinero de las víctimas lo desviaban a numerosas cuentas corrientes que la organización había abierto mediante documentación falsa, teniendo como destino final determinadas empresas de cerámica ubicadas en Castellón.
De esta manera blanqueaban el dinero recibido ilícitamente mediante exportaciones de material que enviaban hasta Nigeria, según las fuentes.

Dada la magnitud de la investigación, los agentes solicitaron la colaboración de diferentes especialistas documentales de numerosas embajadas de Europa y África, ya que la organización criminal tenía acceso a pasaportes sustraídos y falsificados de multitud de países con el fin de dificultar la investigación.
Según las fuentes,los supuestos titulares de los pasaportes no existían físicamente, por lo que era imposible su localización.

Igualmente, se pudo constatar que la actividad de esta organización se realizaba en España, Holanda, Chipre, Curaçao, Ucrania, México, Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.

La operación ha sido desarrollada por el equipo de Policía Judicial de Lalín, Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Jaén.

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