Imagen archivo de un policia. -EPDA En el marco de la Operación “TORLOJUA” se ha procedido a la detención
de 4 personas e investigación de otras 7 como presuntos autores de los delitos
de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y
usurpación de estado civil.
La mencionada operación se ha venido realizando entre los meses de
agosto de 2018 a diciembre del actual por parte del Equipo de Investigaciones
Tecnológicas (EDITE) de la UOPJ de Valencia.
Se dio inicio con motivo de la presentación de una denuncia por parte
de una empresa ubicada en la localidad de Manises (V), la cual mediante engaño con
la técnica conocida como Fraude al CEO, en su variante del “Cambio de Factura”
sufrió un perjuicio de 70.000 euros
cuando se disponía a realizar un pago a un proveedor situado en Álava.
La técnica utilizada en esta estafa se basa en que los autores de los
hechos, después de intensos trabajos de ingeniería social sobre las empresas
objetivo, interfieren en las comunicaciones electrónicas de una de las empresas
con el fin de obtener datos financieros y comerciales, para posteriormente,
ante la existencia de una inminente transacción comercial, usurpar la identidad
de la empresa vendedora, utilizando direcciones de correo electrónico similares
o el re direccionamiento de las originales, para conseguir (mediante el engaño)
desviar el dinero de la mencionada transacción a una cuenta de la organización
delictiva.
En este caso, tras el estudio de los datos aportados por el
denunciante, y las diversas y variadas gestiones de investigación realizadas,
se llegó a la identificación de un grupo de personas (un total de 12), de
nacionalidad española y dominicana principalmente, ubicadas en las provincias
de Valencia y Cuenca, pero con conexiones entre ellas, las cuales habrían
tenido una participación activa en los hechos investigados, de forma que
mediante diversas transacciones económicas entre ellos y extracciones de
capital, las cuales intentaban ocultar, dando la apariencia de que las mismas
se encontraban relacionadas con su actividad profesional (hostelería y
electricidad), hacían que parte de esos ingresos pasaran a engrosar su
patrimonio, continuando con la circulación del capital.
Durante las investigaciones llevadas a cabo, fue detectado un segundo
intento de estafa cometida por la rama del grupo investigado ubicada en la
provincia de Cuenca, en este caso contra una empresa castellonense ubicada en
la zona de Vinaroz, con la que pretendían obtener una cantidad próxima a los
50.000 euros.
Una vez obtenidos los primeros datos se procedió a la detención de las
primeras cuatro personas relacionadas en los hechos, un varón español de 45
años con domicilio en la localidad de
Manises y dos varones de nacionalidad dominicana de 30 y 43 años y una mujer
española de 29 años, pareja sentimental del primero de los dominicanos en la
provincia de Cuenca.
Una vez examinados los datos obtenidos de esta primera fase se
procedió a la identificación de otras 8 personas relacionadas con los hechos,
encontrándose entre ellos quien habría relacionado a las personas entre sí,
siendo este un varón dominicano de 25 años.
De esta forma, y como culminación de la Operación se procedió a la
investigación de 5 personas de nacionalidades dominicana y española, decretando
a uno de los detenidos el ingreso en prisión; del mismo modo se identificaron a
otros 3 autores, dos de nacionalidad portuguesa y una de nacionalidad
ecuatoguineano que se encuentran en sus países de origen por lo que el Juzgado
ha emitido las correspondientes Órdenes Europeas de Investigación y Comisión
Rogatoria Internacional para que se proceda a la detención de los mismos.
La presente operación culmino con la detención de estas 4 personas, 3
varones y una mujer y la investigación de 7 personas, 3 varones y 4 mujeres, todos ellos de edades
comprendidas entre los 20 y 47 años, de nacionalidades española, dominicana y
portuguesa, como presuntos autores de 2 delitos de estafa y 2 de blanqueo de
capitales..
Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de
Quart de Poblet.
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