Agentes
de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado en Barcelona un
grupo organizado dedicado al empleo de tarjetas de crédito fraudulentas para
realizar compras de artículos electrónicos e informática en Internet. El
complejo entramado incluía a terceras personas que, a cambio de una comisión,
recibían la mercancía para reenviarla a los integrantes del grupo.
Posteriormente, los productos eran revendidos en el mercado negro. Han sido
detenidas 6 personas en las provincias de Barcelona, Toledo y Valencia e
imputadas otras 11 en distintos puntos de la geografía nacional por los
presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y estafa.
La
operación policial tiene su origen en las numerosas denuncias presentadas en
dependencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en diferentes
Comunidades Autónomas. En todas ellas, los denunciantes manifestaban haber sido
víctimas de la utilización fraudulenta de los datos de sus tarjetas de crédito
para realizar compras en Internet, con el
consiguiente
perjuicio económico. La coincidencia en el “modus operandi” en todos los casos,
motivó el establecimiento de una investigación conjunta de ambos cuerpos
policiales en aras a coordinar las informaciones obtenidas.
Técnica
del “carding”
Gracias
a la unidad de acción se conoció que se trataba de un grupo criminal
perfectamente organizado, con una jerarquía y un reparto de funciones
claramente establecidos, asentado en Barcelona. Su máximo responsable, un
ciudadano ruso residente en la ciudad condal, sería el encargado de coordinar y
supervisar la obtención y empleo de datos fraudulentos de tarjetas de crédito.
Con ellos, se realizaban compras en Internet de artículos de informática,
fotografía y video de alta gama.
Los
productos adquiridos eran remitidos, mediante empresas de paquetería, a nombre
de personas que previamente habían sido captadas a través de páginas de ofertas
de empleo en la Red. A cambio de una comisión, recibían el paquete para
inmediatamente reenviarlo a un miembro del grupo ahora desarticulado.
Posteriormente, otros integrantes serían los encargados de dar salida en el
mercado negro a los productos ilícitamente adquiridos, con el consiguiente
beneficio económico.
Se
han detenido a 6 personas, tres rusos, un armenio y dos españoles, en Barcelona
(1), Badalona (Barcelona) (2), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) (1),
Illescas (Toledo) (1) y Quart de Poblet (Valencia) (1) e imputado a otras 11 en
Granada (2), Maracena (Granada) (6), Sant Andreu de la Barca (Barcelona) (1),
Vera (Almería) (1) y Ceuta (1).
Los
detenidos, a quienes se les imputan los presuntos delitos de pertenencia a
grupo criminal y estafa, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial,
quien decretó libertad con cargos a la espera de juicio para todos ellos.
La
operación ha sido realizada de forma conjunta por agentes del Grupo 2º de
Investigaciones Tecnológicas de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Jefatura
Superior de Policía de Cataluña, y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de
la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona.
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