Operación de la Guardia Civil./EPDA La
Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación “TROTTINETTE”, ha
identificado a un hombre que ha cometido 104 delitos de estafa y blanqueo de
capitales.
La
operación comenzó en noviembre del año 2022 a raíz de una denuncia interpuesta
por una vecina de l'Horta Nord de Valencia. Había comprado dos patinetes
eléctricos de una reconocida marca en una página web que presentaba apariencia
legítima y de forma temporal los ofertaba a un precio muy competitivo.
La
perjudicada recibió el correo de confirmación de la compra, así como el
seguimiento de su envío, si bien nunca llegó a recibir el pedido. A los pocos
días, la página había desaparecido.
Fruto
de la labor de investigación de los agentes se pudo recuperar los datos de la
página web de la compra realizada. Además, constataron como existían otras
cinco páginas con idéntica estética y presentación, donde se ofrecían los
mismos productos, y que estaban entrelazados entre sí los medios de contacto de
la web tales como los correos electrónicos y teléfonos de contacto, lo que de
forma inequívoca identificaba el modus operandi empleado por el autor de los
hechos.
Con
el avance de la investigación los agentes pudieron determinar que detrás de
estas páginas se encontraba un joven de 25 años y de nacionalidad
francesa. Este había utilizado
auténticas y profusas labores de marketing para llevar a cabo sus actividades
delictivas, llegando a invertir cantidades superiores a los 50.000 euros en
apenas cuatro meses con el fin de promocionar sus páginas y así aparecer en
los primeros puestos de los principales buscadores de Internet para darse
publicidad.
Los
agentes investigadores, también lograron constatar como esta persona había
establecido una compleja red de cuentas bancarias, donde el dinero obtenido de
sus víctimas iba circulando a través de entidades bancarias ubicadas en
República de Irlanda, Reino Unido, Tailandia, Lituania, Francia y Alemania para
así dificultar la labor investigadora. Finalmente, ese dinero era canalizado a
la cuenta bancaria de una sociedad ubicada en el Reino Unido de la que era
administrador y en la que finalizaba la operación de blanqueo del dinero obtenido.
Finalmente,
el encausado llegó a estafar a más de cien personas mediante el anuncio a
través de varias páginas webs dedicadas a la venta online de productos gancho
ofertados a precios altamente competitivos con el que llegó a obtener unos
beneficios cercanos a los 20.000 euros en territorio nacional, si bien,
atendiendo al alcance internacional los beneficios superaban los 200.000 euros
en apenas 4 meses. Se le atribuyen
104 delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
Las
diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 6 de Paterna.
La
Guardia Civil recomienda:
·
Comprar siempre a través de
sitios contrastados y con acreditada reputación
·
Desconfíe de las “súper ofertas”
·
Busque referencias sobre los
vendedores antes de realizar la compra
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