Agentes
de la Policía Nacional y de los Mossos d´Esquadra, en una operación
conjunta que ha contado con la colaboración de INTERPOL y EUROPOL
así como de la Policía Criminal de Georgia, han detenido a siete
“Vor
v Zakone”
que presuntamente lideraban una de las mayores organizaciones
criminales europeas. Un macro-operativo policial llevado a cabo el
pasado 26 de junio se saldó con la detención de 129 personas, la
gran mayoría de nacionalidad armenia, y el registro de 74 inmuebles
en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Albacete, Murcia Girona y
Granada. La organización criminal estaba implicada en innumerables
delitos como son la pertenencia a organización criminal, tráfico de
drogas, blanqueo de capitales, robo con fuerzas en domicilios,
tráfico ilícito de vehículos, contrabando de tabaco, tenencia
ilícita de armas, falsedad documental, estafa, extorsión o
corrupción en apuestas deportivas. Los agentes han intervenido unos
100.000 euros en efectivo, nueve armas de fuego con numerosa
munición, chalecos antibalas y anticorte, sistemas para la
inhibición de las comunicaciones, multitud de cajetillas de tabaco
de contrabando y una fundición clandestina de joyería.
Doble
asesinato en Terrasa como origen de la investigación
La
investigación comenzó a principios del año 2016 como consecuencia
del asesinato de dos ciudadanos georgianos ocurrido en Terrasa
(Barcelona). Los dos fallecidos estaban estrechamente vinculados a la
organización criminal liderada por un “Vor v Zakone” o Ladrón
de Ley que actualmente se encuentra cumpliendo condena en una prisión
de Francia. A fin de esclarecer lo que se ocultaba detrás de esos
asesinatos, y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número
2 de Terrasa (Barcelona) y la coordinación de la Fiscalía Especial
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se constituyó un
equipo conjunto de investigación integrado por funcionarios de la
Policía Nacional y de los Mossos D´Esquadra.
Durante
los dos años y medio que ha durado la investigación, se ha podido
comprobar la existencia de una amplia organización criminal asentada
en todo el territorio nacional de carácter internacional dedicada a
una multitud de actividades delictivas. Vista
la amplitud y el alcance de la organización, los agentes decidieron
dividir la investigación en dos grandes fases. La primera se
desarrolló el pasado 28 de noviembre de 2017 y culminó con la
detención de más de 30 personas de origen georgiano y 14
diligencias de entrada y registro de domicilios y empresas y
establecimientos asociados a la organización.
Estructura
piramidal y jerarquizada
La
segunda fase culminó el pasado 26 de junio y fue dirigida contra las
organizaciones criminales latentes, y menos conocidas policialmente,
que eran lideradas por “Vor
v Zakone” o
Ladrones de Ley de origen armenio que convivían con las estructuras
tradicionales georgianas. Los Vor
v Zakone son
las máximas autoridades criminales en los países que formaban la
extinta Unión Soviética y ejercen un liderazgo absoluto sobre el
resto de miembros de la organización, dirigiendo la actividad,
gestionando los beneficios y resolviendo con firmeza los conflictos
internos de la organización.
Los
agentes detectaron que la organización mantenía una estructura
piramidal y perfectamente jerarquizada. Tras los Vor
v Zakone se
encontraban las autoridades criminales encargadas del control de las
células delictivas y, en el escalón más bajo de la estructura
piramidal, los autores materiales de los hechos delictivos.
Finalmente, los tesoreros se encargaban del manejo, custodia y
blanqueo del dinero que se encontraba en la obschak
o caja común, a la que todos los miembros contribuyen con un
porcentaje de los beneficios y con una cuota periódica por el simple
hecho de formar parte del grupo criminal.
La
organización mantenía estrechos vínculos internacionales con otros
entramados criminales asentados en otros países, especialmente con
otros Ladrones de Ley de Estados Unidos, Francia, Italia, Bélgica y
Lituania. La actividad delincuencial era muy variada al estar
implicada en innumerables delitos como
pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, blanqueo de
capitales, robo con fuerzas en domicilios, tráfico ilícito de
vehículos, contrabando de tabaco, tenencia ilícita de armas,
falsedad documental, estafa, extorsión o corrupción en apuestas
deportivas.
Amaños
en competiciones deportivas
Una
de las actividades delictivas era la manipulación de resultados
deportivos mediante el soborno de deportistas, amañando encuentros
deportivos de baloncesto de Azerbayan, partidos de vóley playa de
Rusia o encuentros de tenis pertenecientes a categorías inferiores.
Se ha constatado que manejaban información privilegiada de varias
disciplinas deportivas como el hockey sobre hielo de tercera división
rusa, acreditando la participación de unos 20 deportistas en los
amaños.
También
se ha acreditado la existencia de varias células dedicadas a la
comisión de robos con fuerza en domicilios, especialmente en
Valencia y Alicante. La organización disponía de una instalación
clandestina en una céntrica vivienda valenciana destinada a fundir
piezas de joyería sustraídas y fabricar lingotes de oro y plata.
Además habían constituido una red de distribución nacional e
internacional de tabaco, adquiriendo tabaco de contrabando de
primeras marcas que era elaborado en Ucrania y Polonia y,
posteriormente, transportado en camiones y distribuido en Francia,
Italia y España. Otra
de las actividades a las que también se dedicaban era el tráfico
ilícito de vehículos. Adquirían turismos de alta gama en Bélgica
y Alemania, turismos que tras manipular su cuentakilómetros y
modificar su documentación eran vendidos en España.
Una
vez analizados todos los datos, los agentes desplegaron un amplio
dispositivo contra la organización logrando la detención de 129
personas y
el registro de 74 inmuebles en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante,
Albacete, Murcia Girona y Granada.
La
operación ha contado con la colaboración de INTERPOL, trasladándose
a España el jefe del proyecto Millenium –proyecto analítico
contra la lucha de las estructuras criminales euroasiáticas- junto a
una oficina móvil de análisis lofoscópico y una oficina móvil de
reconocimiento facial, y EUROPOL que ha desplazado dos oficinas
móviles de extracción de datos de dispositivos electrónicos y
cuatro analistas. También se ha desplazado hasta nuestro país el
jefe de la división de cooperación internacional de la Policía
Criminal de Georgia.
Vor
v Zakone
o Ladrón de Ley: máxima autoridad criminal
A
raíz de las múltiples operaciones policiales realizadas a nivel
europeo contra las organizaciones georgianas, en especial en nuestro
territorio nacional, fueron aflorando otras organizaciones criminales
lideradas por “Ladrones en Ley” de origen armenio. Estas redes
delictivas convivían con la estructuras delincuenciales
tradicionales georgianas y en algunos casos estaban estrechamente
relacionadas con sus máximos responsables. Sin embargo, estas
organizaciones ocuparon el vacío de poder y el territorio que
controlaban las antiguas organizaciones georgianas.
Los
investigadores constataron que en Barcelona estaba asentado un Ladrón
de Ley de origen armenio que ejercía un fuerte control sobre la
organización, y que actuaba bajo la supervisión del Vor
v Zakone
pero en Francia. En un segundo escalón se encontraría otro
ciudadano armenio que controlaba la zona de Levante, responsable de
dirigir las células dedicadas al contrabando de tabaco, la
receptación de joyas, los robos en establecimientos y otras
actividades delictivas.
Desde
Madrid, otro Vor
v Zakone
de máxima confianza se encargaba de recoger el dinero para la
obschak
o caja común y de resolver los conflictos que surgieran entre los
miembros de la organización, actuando como mediador o aplicando la
imposición de castigos mediante el uso de la violencia.
A
finales del 2017, y ante la imposibilidad por parte del líder
instalado en Valencia de controlar todas las zonas de influencia y
modalidades delictivas en la zona, un nuevo Ladrón de Ley se instaló
en la comunidad Valenciana. El recién llegado disponía un estatus
superior en la pirámide delictual y no respondía ante la estructura
criminal establecida.
Si
bien en un primer momento ambas organizaciones convivieron sin
conflicto, el nuevo criminal llegado a la zona fue fortaleciendo su
poder poco a poco frente a los Vor v Zakone georgianos, extendiendo
su área de influencia y su estructura. Con la finalidad de retomar
el control, el líder georgiano envió a la zona de Valencia a un
hombre de su confianza para que asumiera la dirección de las células
del primer escalón delictual originando un grave conflicto entre
ambas facciones. La lucha llego a tal extremo que ambos grupos
hicieron acopio de armas y se ordenó el asesinato de varios de sus
miembros, crímenes que fueron evitados gracias a la detención de
varios de sus miembros por parte de la policía en el mes de
noviembre.
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