Imagen de la firma. /EPDA
El
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la
Comunitat Valenciana ha firmado esta mañana un convenio de
colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude, por el que los
registradores mercantiles colaborarán con la administración en la
prevención y detección del blanqueo de capitales.
La
firma del convenio ha tenido lugar esta misma mañana en la sede del
Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Comunitat
Valenciana. Durante la misma, el decano autonómico,
Carlos Orts Calabuig, ha explicado que el objetivo es "poner al
servicio de la sociedad una información esencial para la lucha
contra el blanqueo de capitales y contribuir a que esta sea eficiente
y pueda proporcionar los resultados que la sociedad espera”.
Por
su parte, Joan Llinares Gómez, director de la Agencia de Prevención
y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana
(AVAF), ha señalado que “la colaboración entre diferentes
instituciones compartiendo información es fundamental, ya que es
precisamente con ese cruce de datos y comprobaciones como podemos
detectar actuaciones constitutivas de fraude y corrupción, a la vez
que nos permite detectar posibles conflictos de interés".
Consulta
de datos
Según
recoge el convenio, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) podrá
consultar la titularidad real de las sociedades mercantiles inscritas
en el registro mercantil. Para ello tendrá dos opciones; a través
del Servicio Web, en el que la consulta y recepción de la
información se realiza a través de las aplicaciones de gestión
propias de AVAF mediante servicios web automatizados, y mediante el
Portal de Titularidades Reales. En este segundo caso, el personal de
la AVAF podrá efectuar consultas individuales a través de un
certificado digital reconocido por el Colegio de Registradores.
En
cualquier caso, el servicio permitirá a la AVAF realizar tres tipos
de consultas: conocer los titulares reales de una sociedad mercantil
mediante la introducción del NIF, conocer las distintas sociedades
de las que una persona física es titular real, y conocer
las sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de
control de un titular real.
La
información mostrada será la que figure depositada en el Registro
Mercantil en el momento de realizar la consulta, según los datos
declarados por la sociedad en su última presentación de cuentas
anuales o, en su caso, actualizada en un momento posterior mediante
la presentación de una nueva declaración. El registro podrá
completar esta información con otra que obre en su poder, siempre y
cuando se distinga claramente el origen de una y otra información.
El
convenio firmado entra en vigor en el día de hoy y tiene una
duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse otros cuatro años si
ambas partes están de acuerdo.
Registro
de Titularidades Reales
El
Registro de Titularidades Reales es una herramienta creada por el
Colegio Nacional de Registradores al servicio de la lucha contra el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Fue
presentado en Valencia a finales de 2018.
Contiene
información completa y actualizada sobre las titularidades reales de
las sociedades mercantiles, esto es, sobre las personas físicas que
ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta.
Dicha información proviene del Registro Mercantil en el que, desde
2018 y según la Orden Ministerial 319/2018, las sociedades tienen la
obligación de incluir la identificación del titular real en la
presentación de sus cuentas anuales.
El
Registro de Titularidades Reales es público, reglado, con pleno
respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes
adicionales. En este sentido, el Colegio de Registradores no
repercutirá ningún coste por estos accesos a la AVAF. El registro
permite también la interconexión del Registro con los países de la
UE, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro
Mercantil español.
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