Juan Carlos Galindo. FOTO EPDA Juan Carlos Galindo (@asesorgalindo
jcgalindo@cumplimiento.es) es Experto Externo Acreditado en Prevención Blanqueo
de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de delitos en las
Organizaciones.
Presidente nacional ejecutivo de ASEBLAC, Asociación
Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Colaborador y Asesor en diferentes medios de comunicación en
materia deprevención del blanqueode capitales y sobre la corrupción publica.
(Salvados TV, diarios, teinteresa.es, elperiodicodeaqui.es, España se escribe
con B, Es-Radio valencia, Etc.)
Miembro del grupo de formadores e Instructores del S.U.P.
Sindicato Unificado de Policía.
Formador y conferenciante en Prevención Blanqueo de
Capitales y la financiación del terrorismo y sobre la Corrupción Pública.
-La corrupción es según el CIS el segundo problema para los
españoles después del paro. Como experto en la materia, ¿tiene arreglo?
-Sí, ROTUNDAMENTE, SI, me explico, como bien dices el
segundo problema de los ciudadanos por detrás del PARO es la CORRUPCION
PUBLICA, pues bien, lo único que falta es la llamada VOLUNTAD POLITICA, es
decir querer hacerlo.
Desde que me especialicé en prevenir el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo he pensado que los modelos
preventivos junto a los represivos son la mejor combinación posible para luchar
contra la corrupción, tanto pública como privada y así lo he trasmitido hasta
la saciedad en todo mi entorno, el único problema es que los porcentajes están
invertidos en España, a la parte Preventiva dedicamos apenas un 5% de recursos
y el resto un 95% recae en la parte represiva. Si optáramos como modelo
principal, EL PREVENTIVO, pasaríamos de ser un País REPRESIVO/PENAL a un País
PREVENTIVO con el consiguiente alivio en los juzgados de volumen de
procedimientos y un grandísimo ahorro en lo económico, además, de otras
innumerables ventajas, como por ejemplo la de reputación de País, Etc.
Muchos profesionales que luchamos contra la corrupción en el
ámbito privado hemos pedido, sugerido, rogado, una simple entrevista con los
actuales gobernantes, tanto a nivel nacional como aquí en la comunidad
valenciana para aportar posibles soluciones a los casos de CORRUPCION PUBLICA,
sabes cuál ha sido su respuesta? Ninguna,
Aun así, no cejare en mi empeño de conseguir de alguna
manera proponer medidas concretas para acabar con la corrupción pública a
nuestros gobernantes .Créame lo digo desde la convicción más absoluta de su
eficiencia y eficacia en el modelo preventivo (como base) como solución UNICA a
la corrupción pública de esta país.
-¿Qué medidas deberían ponerse en marcha?
Le pongo un ejemplo, en la lucha contra el blanqueo de
capitales y los delitos en las organizaciones tenemos dos frentes muy
diferenciados, uno administrativo/preventivo y dos, penal/represivo, en ambas
partes existe legislación al respecto de obligado cumplimiento en el ámbito
privado, para ambos casos y que juntos forman (o deberían formar, lo podemos
analizar en profundidad en otra entrevista) una barrera infranqueable (o casi)
para la delincuencia organizada.
Los MODELOS PREVENTIVOS DE DELITOS, más la modificación del
código penal y civil en los casos de corrupción, más una buena ley de
transparencia, de financiación de partidos políticos y sindicatos, serian
buenas medidas iniciales.
Pero mire fíjese si lo tengo claro, olvídese de lo que le he
dicho, solo con que las administraciones públicas, TODAS ¡¡los partidos
políticos y los sindicatos, tuvieran obligación de alguna medida de la ley de
prevención del blanqueo capital y de la responsabilidad penal de la persona
jurídica, serían más que suficientes!!
-¿Qué habría que hacer para sea realmente efectiva? ¿Pasa
por endurecer las condenas? Ahí están los ejemplos recientes de Isabel Pantoja,
confirmada su pena a dos años de cárcel, por lo que no la pisará. O casos de
políticos que no acaban en la cárcel. ¿Robar sale barato?
Sobre todo que la administración pública en todos sus
ámbitos TAMBIEN TUVIERA QUE CUMPLIR CON LA LEY (ley anti blanqueo y
responsabilidad penal persona jurídica, como ejemplo) ya que en estos momentos
solo es de obligado cumplimiento en el ámbito privado. Es difícil trasmitir al
sector privado obligaciones con sanciones multimillonarias cuando tu como
estado no las cumples y sobre en materia de PREVENCION de la corrupción, además
de verse y saberse que como está establecido no funciona, por lo tanto tenemos
que cambiar y cambiar hacia los MODELOS PREVENTIVOS.
Me ponía el ejemplo de Isabel Pantoja, ejemplo gráfico donde
los haya y donde se demuestra que el actual modelo no funciona, no funciona
porque descargamos toda la responsabilidad en ámbito represivo penal, es decir,
en el poder judicial con el auxilio de la fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado. Mire la tipología delictiva de la corrupción se encuadra en la llamada
delincuencia económica o de guante blanco, estos delitos cometidos en el
entorno administrativo son de difícil detección (por la parte represiva) y
cuando se detectan el delito se ha cometido hace mucho tiempo y es difícil su
acusación y su posterior condena, como por ejemplo el blanqueo de capitales, ya
que a este siempre le antecede un delito.
Si estuviéramos en un entorno con MODELOS PREVENTIVOS
hubiéramos tenido la posibilidad de que NO SE HUBIERA cometido y créame los
planes de prevención FUNCIONAN Y FUNCIONAN MUY BIEN.
En cuanto a aumentar las condenas mire, no soy muy
partidario de aumentarlas, pero sí de modificarlas, le pongo un par ejemplos:
el cargo público no tiene responsabilidad civil, es decir nos roba y no tiene
que devolverlo.
Cuando se inicia una investigación sobre blanqueo, la
fiscalía no puede solicitar el bloqueo preventivo de las cuentas investigadas
(petición que me dicen que es importantísima y me lo dicen los jefes policiales
de diferentes unidades, UDEF, UDICO, BLANQUEO, ETC ) ya que hoy en día con tres
clics de ratón desaparece el rastro del dinero y por supuesto el dinero, al
narcotraficante y a la delincuencia organizada no les hace mucho daño que le
incauten droga, porque hacen más, les hace MUCHISIMO daño cuando le quitas el
dinero.
-Organismos internacionales suelen cuantificar el coste de
la corrupción por países. En el caso de España, ¿de cuánto estamos hablando en
los últimos años?
La universidad de las palmas cifraba en su último informe a
fecha de 2013 un coste de 40.000M€ ANUALES una cifra en aumento y que si no
hacemos nada al respecto no parara de crecer. A este coste dinerario habría que
añadirle el coste reputacional como país, ¿cuántos inversores internacionales
no habrán invertido en España por la imagen de República bolivariana bananera
que estamos dando? y no solo por los índices propiamente dichos, si no por la
inoperancia y la dejadez de los que nos gobiernan y nos han gobernado.
-La corrupción está en el origen del auge de la desafección
hacia la clase política.
¿Estamos a tiempo para devolver la confianza al ciudadano o
el pulso lo acabarán ganando partidos populistas?
Por supuesto que estamos a tiempo,(cada vez queda menos
,pero estamos) no voy a reiterar lo que le he comentado y qué medidas habría
que implementar y donde, pero si decirle que existen alternativas, no solo
existen dos partidos grandes y uno desbocado como opción , existen mas y
algunos serios ,coherentes con su discurso y muy comprometidos con la lucha
contra la corrupción, la regeneración democrática, la eliminación de los
aforados ,por la apuesta firme de la transparencia en las instituciones ,por el
endurecimiento de las penas, por la lucha contra el blanqueo de capitales como
delito del siglo XXI no solo a nivel nacional si no en la UE y teniendo claro,
que los cambios en las administraciones e instituciones del estado se tienen
que llevar acabo de un manera ordenada ,profunda e inevitable.
Mire usted la corrupción pública es desde hace mucho tiempo
la SEGUNDA PREOCUPACION de los españoles, solo con que algún partido ESCUCHE
ACTIVAMENTE el sentir del los ciudadanos y se ponga a trabajar en ello ganara
de nuevo su confianza y sería suficiente, ojo ¡he dicho trabajar¡¡ no decir que
voy a trabajar, los ciudadanos sabemos ya distinguir al “boceras de cafetería o
a los encantadores de serpientes con coleta”
Solo así “PODREMOS” cambiar la desafección ciudadana hacia
las instituciones y solo así, lograremos que el equilibrio entre lo público y
lo privado vuelva a tener sentido.
-¿Es fundamental cambiar las leyes y darle más transparencia
a la financiación de los partidos políticos?
Por supuesto que sí, tenemos que afrontar la reforma de la
financiación de los partidos políticos de una manera profunda, seria y
transparente, teniendo en cuenta todas las propuestas posibles, porque lo que
sí sabemos es que la actual no funciona .Cualquier país moderno optaría por una
financiación “mixta”, es decir, con recursos económicos privados y por supuesto
públicos, ya que sin estos (los públicos) nos convertiríamos en un democracia
para millonarios.
De esta manera dejaríamos una gran parte a la financiación
privada y otra de menor cuantía al estado, lo que aliviaría las cuentas y a su
vez garantizaría la presencia política del pequeño partido y dejaría a las
donaciones privadas bien reguladas para que no se hiciera lobby con ellas el
resto de la financiación.
-¿Está la corrupción y la corruptela, en sus distintos
grados, en el ADN de la sociedad española?
Mire en las conferencias y charlas que imparto en materia
anticorrupción suelo preguntar de un manera recurrente la siguiente pregunta
¿Qué levante la mano quien NO se ha llevado un paquete de folios de comisaría?
En este caso la formación iba dirigida a cerca de 90 policías nacionales de diferentes
escalas, se imaginan quien levanto la mano……efectivamente.
Somos el país de la picaresca, el país de, “tú qué harías en
su lugar” “yo hubiera hecho lo mismo””aun se ha llevado poco” Las corruptela
por antonomasia están hasta bien vistas, el paquete de folios, la llave
inglesa, los clips, la calculadora, una paleta…etc. Pero si tengo algo que
decirle, algo está cambiando ,poco a poco, pero está cambiando ya no todos ven
bien al que “trinca”, al que engaña a hacienda, cada vez empezamos a tener en
cuenta que la corrupción o corruptela nos sale cara muy cara.
Pero el otro día hablando con Elena Vicente presidenta de la
asociación ACCORS,
asociación contra la corrupción y por la regeneración
social, la cual dicho sea de paso me asociare en breve, comentando el tema, han
decidido empezar a dar charlas en los colegios e institutos de este país para
concienciar y explicar los valores de la ETICA. (Por supuesto me he puesto a su
disposición).Aun queda mucho por recorrer pero vamos por el buen camino.
-¿En qué se diferencia España de otros países?
Seré claro, El alcalde de Brúñete le graban ofreciendo un
soborno y dice “que los políticos honrados no dimiten” VAMOS HOMBRE VAMOS ¡¡¡ y
no pasa nada, la semana pasada el alcalde de Torredembarra y 5 concejales
detenidos por blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública y nos
quedamos igual¡¡
En el primer caso en cualquier país de nuestro entorno
DIMISION FULMINANTE y en el segundo caso, se hubiera podido evitar ya que fuera
de España existe la PREVENCION DE LA CORRUPCION
-Y los valencianos, ¿somos los números 1 en corrupción o es
un mito de la prensa?
Por supuesto que NO, no lo somos, lo son NUESTROS
GOBERNANTES ¡¡
No se por dónde empezar, pero me da lástima, pena, y luego
paso al dolor, a la rabia, porque en esta comunidad con tantos casos como:
Brugal, Nos Gürtel, Cacsa, Cooperación, Emarsa, Guateque, torres de Calatrava,
caso Facturas y Fabra es como si estuviéramos aletargados ante tanta corrupción
y formara parte de nuestra vida.
Me gustaría realizar una fotografía general, con datos, para
que nos quedemos con un buen sabor de boca:
1.700 causas abiertas. Más de 500 imputados. 730 procesos
contra partidos políticos. Es la radiografía de la corrupción en nuestro país,
que se completa con un dato clave: sólo 20 personas cumple condena de prisión.
Lo hace, por ejemplo, Bárcenas el único imputado del caso Gratel actualmente en
la cárcel. El resto, más de 150, están aún a la espera de que finalice la fase
de instrucción de la causa, que se investiga en la Audiencia Nacional. La
factura de esta trama para el erario público asciende a, como mínimo,120
millones de euros, según se desprende del sumario.
Algunos dicen que la lentitud de las investigaciones y el
retraso en las penas provocan una sensación de impunidad entre los corruptos,
quizás parezca ser así pero el modelo represivo/penal es lo que tiene, la
tipología delictiva es compleja, llena de sociedades pantalla en paraísos
fiscales y entramados societarios plagados de testaferros y si además a eso le
añadimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado( me consta que se
dejan… la piel no, lo siguiente ¡¡) no tienen medios…pues eso, ahí lo tienen
¡NECESITAMOS LOS MODELOS PREVENTIVOS! EL
MODELO ACTUAL NO FUNCIONA!
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