La
Guardia Civil, en el marco de la operación “PHONE”, ha
procedido a la detención de 16 personas y la imputación de otras 4,
pertenecientes a una organización criminal dedicada a estafar
efectos tecnológicos de alta gama usurpando la identidad de más de
500 personas en todo el territorio Nacional.
En
la operación se ha realizado 7 registros, 6 ellos en viviendas y uno
en un comercio en las localidades de Algemesi y Alzira (Valencia) y
Vinaroz (Castellón), donde se han intervenido efectos procedentes de
las estafas. El
valor de lo estafado asciende a más de 300.000 euros.
La
operación se
inició el pasado mes de mayo cuando la Guardia Civil tuvo
conocimiento de la existencia de un grupo de personas que podría
estar dedicándose a realizar estafas por todo el territorio nacional
usurpando la identidad de clientes de telefonía móvil.
Por
tal motivo, se estableció un dispositivo de seguimiento sobre este
grupo de personas, dando como resultado la detención e imputación
de 13 hombres y 7 mujeres de nacionalidades española, rumana y
marroquí, como supuestos autores en diferente grado de los delitos
de falsedad documental, usurpación de estado civil, estafa,
extorsión y pertenencia a organización criminal.
Sustraían las
facturas de móvil de los buzones
La
organización estaba asentada en las provincias de
Valencia,
Castellón, Alicante, Málaga y Zaragoza.
Para desarrollar la actividad ilícita los miembros de la
organización conseguían datos reales de terceras personas
sustrayendo las facturas de móvil que cogían de los buzones de las
viviendas
Una
vez conseguidos los datos de clientes de telefonía, llamaban a las
compañías y se hacían pasar por estos clientes para contratar
nuevas líneas de teléfono asociadas a las ya existentes y solicitar
nuevos terminales de alta gama. Igualmente, la organización
realizaba este proceso vía Internet. En ocasiones se llegaron a
contratar hasta 5 nuevas líneas de teléfono.
Posteriormente,
la red modificaba los datos de contacto del cliente (domicilio,
correo electrónico y número de teléfono) para que la compañía no
pudiera contactar con el verdadero cliente.
La
organización falsificaba la documentación personal de los clientes
para recoger los paquetes que contenían los terminales en oficinas
postales o bien por mensajería privada
Una
vez que la organización tenía en su poder los efectos tecnológicos
los comercializaban rápidamente tanto en España como en Marruecos.
Entre
los efectos recuperados destacan teléfonos móviles y tabletas de
alta gama, ordenadores portátiles, una impresora láser y una termo
selladora, así como documentación falsificada consistente en
documentos nacionales de identidad, permisos de conducir y de
residencia. También se intervino más de 90 tarjetas SIM de
distintas compañías, dinero en efectivo y joyas.
La
operación sigue abierta por lo que no se descartan nuevas
detenciones. Ha sido llevada a cabo por
agentes del puesto de la Guardia Civil del Puerto de Sagunto.
Los detenidos han
pasado a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Sagunto
(Valencia).
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