Foto del equipo EDITECO. El Equipo EDITECO de la Guardia Civil de Llíria en el marco
de la operación “FARMAMOR” ha procedido a la investigación de un varón y dos
mujeres de 34, 41 y 54 años y de nacionalidad española por delitos de estafa
bancaria y blanqueo de capitales por valor de 72.000 euros.
Estas personas hacían uso del modus operandi “Romance Scam” contactando
con personas que buscaban pareja en redes sociales y páginas de citas,
simulando ser personas con un perfil social alto y trabajadores de empresas
multinacionales.
Los autores fingían tener una relación sentimental con sus
victimas, con las que mantenían contacto mediante videollamada, y redes
sociales, con la excusa de que residían o estaban de viaje en el extranjero por
motivos laborales, prometiéndoles a sus victimas la intención de estar con
ellas lo antes posible.
Llegado el momento, tras ganar la confianza de éstos y tras
un largo periodo de relación a distancia, les solicitaban dinero debido a que
les había sucedido algún hecho sobrevenido que no podían afrontar
económicamente.
Para solicitarles dinero se excusaban en problemas aduaneros
con una mercancía que comerciaban por su trabajo, detenciones policiales en un
país extranjero o la fianza impuesta por un juez para liberarles, entre otros.
Los autores de estos hechos utilizaban terceras identidades
ficticias para hacerse pasar por los abogados de sus parejas, funcionarios
públicos de terceros países, falsificando documentos, así como documentación de
identidad de los suplantados, todo ello para dar más credibilidad a su
historia.
Las victimas creyendo en la confianza establecida transferían
cantidades de dinero a las cuentas bancarias que les facilitaban para la ayuda
que les solicitaban, inventando nuevos problemas hasta que el estafado ya no
podía realizar mas ingresos, e incluso llegando a vaciar sus cuentas de ahorro.
Una vez recibido el dinero, blanqueaban el importe estafado
distribuyéndolo entre varias cuentas, hasta extraerlo en efectivo en cajeros
automáticos por ”mulas económicas”.
En el transcurso de las investigaciones se detectó como uno
de los investigados, abría las cuentas bancarias utilizadas en la estafa a
nombre de su hijo menor con discapacidad intelectual, con la finalidad de
dificultar la identificación de estos.
Mediante pesquisas realizadas a través de redes sociales de
los investigados, se logró vincular a todos los autores dentro de un mismo
entorno social, siendo localizados e investigados por diversos delitos de
estafa y blanqueo de capitales, realizándose las actuaciones de la Guardia
Civil en la provincia de Alicante desde donde operaban.
El equipo de delitos tecnológicos remitió las diligencias al
Juzgado de Guardia de los de Lliria, continuando en gestiones de investigación
en estos hechos ante la posibilidad de terceras victimas no identificadas por
el momento.
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