Imagen de la operación. Agentes de
la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en las
provincias de Valencia y Alicante y han detenido a 15 personas como presuntos
autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia
a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude a
las prestaciones de la Seguridad Social. La organización recibía una contraprestación
económica, de entre 6.000 y 25.000 euros, por la gestión de los trámites
documentales con intención de regularizar de forma ilegal la situación de
inmigrantes.
Estructura
de la organización
La
organización se constituía por una red de empresas bajo la coordinación de un
bufete de abogados que se anunciaba como especialista en conseguir permisos de
residencia para extranjeros que se encontraran en España. La captación de
clientes se realizaba a través de varios medios de difusión y a través de anuncios
insertados en portales de empleo. El líder de la organización divulgaba ofertas
de empleo para un perfil específico de origen extranjero, preferiblemente de
América del Sur o China, contratados con el único fin de captar inmigrantes en
situación irregular. Una vez formaban parte de la empresa, estos cobraban
grandes sumas de dinero a los clientes, beneficiándose de la mitad de los
ingresos.
El
bufete de abogados gestionaba su actividad delictual con la engañosa apariencia
legal de los servicios propios de sus funciones, realizando contratos de
trabajo, llevando a cabo el concierto de parejas de hecho, la gestión de
empadronamientos por cantidades de entre 150 y 300 euros, u otro tipo de
trámite con la intención de obtener documentación en el territorio nacional. Durante
la investigación, el bufete participó en la actuación delictiva concerniente a
los 18 contratos ficticios realizados hasta el momento por parte de sus
empresas.
Actuación
policial
La
investigación se desarrolla en dos fases. La primera culmina con siete
detenidos, cinco en la provincia de Valencia y dos en Alicante, por los delitos
de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización
criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Asimismo, hubo un
investigado no detenido por estas mismas tipologías delictuales. Se han
realizado tres entradas y registros, dos en la provincia de Valencia y uno en
la de Alicante, y se han intervenido 2.000 euros en efectivo, documentos
relacionados con la investigación y material informático.
La
segunda fase concluye con ocho detenidos, cinco en la provincia de Valencia y
tres en la de Alicante, por delito de fraude a prestaciones de la Seguridad
Social. Los detenidos son ciudadanos extranjeros en situación irregular, que
estaban directamente relacionados con la organización criminal. Pretendían
regularizar su estado obteniendo documentación que les permitiera trabajar,
para lo que pagaban una elevada contraprestación a la organización, con pleno
conocimiento de su ilegalidad. A consecuencia de su actividad, defraudaban al
sistema de la Seguridad Social.
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