Agentes
de la Policía Nacional en Ibiza y en colaboración con agentes de la
Policía Nacional en Valencia, han
llevado a cabo una macro operación relacionada con delitos de estafa
a establecimientos hoteleros de lujo en la que habría al menos 15
personas encartadas asentadas en la Comunidad Valenciana.
Las
pesquisas se iniciaron el pasado mes de agosto del año 2018, tras
detectar los investigadores de la UDEV de Ibiza un grupo de
individuos jóvenes de diversas nacionalidades ucraniana, española,
keniata entre otras, que conseguían alojarse en hoteles y solicitar
todo tipo de servicios VIP cargando el pago de los mismos a titulares
de tarjetas bancarias que se encontraban en países como Canadá,
Rusia o Noruega.
Al
mando de este grupo se encontraba un individuo de nacionalidad
ucraniana en situación de asilo político y que a la hora de cometer
las diferentes estafas era menor de edad, siendo el encargado de
interactuar con las personas a estafar.
El
modus operandi llevado a cabo consistía en conseguir numeraciones
de tarjetas de crédito a través de la conocida como “DEEP WEB”,
es decir, una parte de internet no indexada por los principales
motores de búsqueda de la red y que es utilizada por muchos
ciberdelincuentes para no ser detectados.
Posteriormente
y una vez en los hoteles, los detenidos se hacían pasar por personas
con alto poder adquisitivo y realizando los pagos mediante
autorizaciones de pago que se enviaban al establecimiento mediante un
correo electrónico, acompañadas por fotografías de documentación
falsa y de tarjetas de crédito y débito en las que colocaban la
numeración a utilizar induciendo así al personal encargado de los
cobros a creer que se trataban de autorizaciones de pago reales.
Transcurrido
un tiempo dichos pagos eran detectados por los titulares de las
tarjetas así como los distintos servicios antifraude de los bancos
titulares de las mismas, produciéndose una reclamación y
confirmación de fraude al establecimiento en cuestión, tiempo que
era utilizado por los delincuentes para alojarse en otro hotel e
introducir otras tarjetas de pago y otros documentos evitando así
ser detectados y relacionados con los hechos que iban cometiendo con
anterioridad, realizando este ciclo de forma itinerante entre las
islas de Mallorca, Ibiza y Valencia.
Este
grupo investigado formado por 15 individuos, hombres y mujeres, no
tenían reparo alguno en exhibir su modo de vida VIP en redes
sociales donde colgaban todo tipo de fotos en las discotecas y
hoteles en los que estafaban, así como multitud de videos en los que
se les veía con botellas de champagne y otras bebidas caras. Se
estima que la cantidad defraudada superaría los 70.000 Euros.
Concretamente
en Ibiza llegaron a alojarse en un hotel de lujo, donde dejaron una
factura por importe de 20.000€, alquilaron vehículos a 90€ la
hora por importe de 5.500€ o pasaron la noche en una discoteca de
la isla donde tomaron consumiciones por importe de 12.500€. Para
desplazarse entre los distinguidos lugares e islas, utilizaban los
ferrys comunes, donde han estafado la cantidad de casi 7000€.
Tras
comprobar que este grupo estaba principalmente afincado en la
Comunidad Valenciana, se dio inicio a la fase de explotación de la
investigación de forma conjunta entre las unidades de Policía
Nacional en Ibiza y Valencia para efectuar las detenciones junto al
grupo de Delincuencia Económica de esa Jefatura, habiendo sido
detenidos por el momento 7 integrantes del grupo, así como la
imputación de otros 6 y emitiendo dos requisitorias de búsqueda y
detención de los otros dos que no se les ha localizado.
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