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La Policía Nacional desarticula en Alicante un grupo delictivo que usurpó la identidad de más de 40 víctimas a través de contratos de trabajo fraudulentos
El dinero que recibían de las supuestas ventas lo extraían inmediatamente haciendo uso de un servicio bancario que permite enviar dinero en efectivo a un cajero automático valiéndose de un código recibido por SMS
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REDACCIÓN - 06/10/2021
Policía/EPDA
Agentes de la Policía
Nacional han desarticulado
un grupo especializado en la comisión de estafas a través de Internet que,
además, había usurpado la identidad de más de 40 víctimas a través de contratos de
trabajo fraudulentos. Hay 15 personas
detenidas en Murcia, Tarragona, Jaén, Burgos, Ciudad Real y Alicante. Los
arrestados solicitaban datos personales a sus víctimas con el pretexto de formalizar
un contrato de trabajo. Posteriormente, abrían cuentas online en bancos
extranjeros suplantando sus identidades y se valían de ellas para estafar a
otras personas a través de plataformas web de compraventa de artículos de segunda
mano.
El dinero que recibían de las supuestas ventas lo
extraían inmediatamente haciendo uso de un servicio bancario que permite enviar
dinero en efectivo a un cajero automático valiéndose de un código recibido por
SMS. Los agentes han detectado hasta la fecha 205 delitos de estafa informática
cometidos a través de plataformas de compraventa, y el fraude económico asciende a más de
60.000 euros.
Ofertas
fraudulentas de trabajo
La investigación comenzó cuando los agentes
detectaron la existencia de un grupo organizado -que operaba principalmente en
la región de Murcia- presuntamente dedicado a cometer estafas a través de
Internet. Los arrestados habían creado una estructura de ingeniería social que
contaba con los perfiles de un empresario y una empresa, relacionados con las
artes gráficas, a través de los cuales lanzaban ofertas de trabajo para captar
aspirantes. Una vez que los interesados superaban una serie de entrevistas, y
con el pretexto de verificar su idoneidad para el puesto ofertado, les solicitaban
todos sus datos de filiación y documentación para formalizar el contrato de
trabajo.
Puesto que el presunto trabajo ofertado era a través
de Internet, y no requería presencia física, obligaban a las víctimas a
contratar tarjetas prepago de diferentes entidades financieras como medio de
pago de la nómina. De esta forma, la organización podía controlar el dinero que
posteriormente estafaría a través de plataformas web de compraventa de
artículos de segunda mano. Las gestiones policiales permitieron comprobar cómo
los detenidos habían abierto tarjetas online en bancos extranjeros, suplantando
las identidades de los solicitantes de trabajo. En ellas recibían las cuantías
de las ventas que realizaban a través de las plataformas web de compraventa,
dinero que extraían de forma inmediata en cajeros para evitar los bloqueos
bancarios por posibles denuncias dificultando, al mismo tiempo, el seguimiento
o localización del dinero.
La explotación de la operación ha permitido la desarticulación
total del entramado en todos sus niveles de responsabilidad. Los agentes han
detenido a 15 personas en Murcia, Tarragona, Jaén, Burgos, Ciudad Real y
Alicante. Entre los arrestados se encuentran un padre y su hijo como ideólogos
de los ilícitos y, en otro escalón, los captadores de mulas y las propias
mulas, siendo estas últimas las receptoras del dinero estafado a las víctimas.
Además, también han realizado un registro domiciliario donde han intervenido
numerosa documentación, 2 ordenadores portátiles, 6 teléfonos móviles, 20
tarjetas de diferentes entidades bancarias, tarjetas de telefonía, discos duros
y memorias portátiles y dinero en efectivo, entre otros efectos. Asimismo, han
localizado documentación personal de potenciales víctimas preparada para llevar
a cabo nuevas estafas.