La Policía Nacional desarticula en Valencia un grupo responsable de más de 250 estafas por Internet con las que obtuvieron 300.000 euros

Ingresos desde España y el extranjero

Las investigaciones se iniciaron hace algo más de un año al tener conocimiento de varias denuncias en las que se informaba que se habían abierto diferentes cuentas bancarias con documentación falsa, principalmente con cartas de identidad rumana, donde se recibían multitud de transferencias e ingresos bancarios tanto de otras entidades bancarias del territorio español, como de distintos países europeos.

Después de realizar las primeras pesquisas los agentes averiguaron que los sospechosos ofertaban productos en conocidas páginas web dedicadas a la compra-venta o en páginas que creaban previamente con el objeto de simular las webs de empresas de reconocido prestigio. De esta forma fingían vender todo tipo de objetos y servicios, que en realidad no existían o nunca enviaban -aparatos electrónicos, apartamentos en alquiler en una ciudad de Europa e incluso ofertas de trabajo como cuidador de niños en países extranjeros-.

Servicio al cliente en e-mails gratuitos

La forma de actuar de la organización era siempre la misma, subían las diferentes ofertas y servicios a páginas web auténticas o creadas por ellos mismos y, tras recibir la solicitud de compra por alguna persona interesada, se comunicaban con ella a través de correos electrónicos basados en web. Utilizaban este tipo de plataformas ya que no obligan a facilitar datos auténticos al registrarse, ni es necesario pagar por el dominio, además de esta forma podían conectarse desde locutorios o cibercafés, con conexiones WIFI gratuitas, lo que dificultaba su localización. Cerrada ya la operación de compraventa y, para dar mayor credibilidad a la misma, solicitaban la transferencia a través de una cuenta bancaria que previamente habían abierto con documentación falsa. Una vez recibidas dichas transferencias, extraían el efectivo en cajeros automáticos de distintas sucursales. Posteriormente lo sacaban de España a través de envíos gestionados por empresas de dinero rápido o directamente y en efectivo en viajes a Rumanía.

Avanzadas las investigaciones los agentes localizaron a todos los integrantes de la organización, en total ocho hombres de entre 20 y 52 años. Además averiguaron que utilizaban el domicilio del líder de la organización, como base de operaciones. Desde este lugar creaban las páginas webs ficticias y ponían los diferentes anuncios de productos y servicios, y además fabricaban y elaboraban los documentos necesarios para poder abrir las cuentas bancarias donde los “muleros” recibían las transferencias. El grupo contrató más de 50 cuentas bancarias con identidades falsas necesarias para recibir las transferencias bancarias fraudulentas.

Ocho detenidos y un registro

La operación ha culminado con el arresto de ocho personas, entre ellas el cabecilla del grupo a los que se les imputan más de 250 delitos de estafa y más de 50 de falsificación documental. También se ha realizado un registro en el domicilio usado como centro de operaciones, donde se ha incautado de todo el material necesario para llevar a cabo esta actividad: documentación, un ordenador portátil, dos impresoras, varios móviles y unatabletentre otros efectos.

Consejos para detectar estafas en la red

A la hora de realizar compras por Internet se debe prestar especial atención a los siguientes aspectos:

• Cuando realices compras hazlo siempre en páginas seguras, aquellas que cuentan con icono del candado y su dirección comienza porhttps.

• Sospecha de ofertas demasiado buenas cuyo precio es exageradamente barato y por debajo de su valor real en el mercado y sobre todo si están mal redactadas o tienen faltas de ortografía.

• Desconfía de correos electrónicos enviados por el vendedor, que no aportan ninguna contestación clara, o intentan justificar el retraso del envío con excusas.

• Aunque el supuesto anuncio admita en un principio diversas posibilidades de pago, duda si finalmente modifican el método informando que solo aceptan transferencia de dinero mediante empresas de envío de dinero.

• Evitacualquier tipo de oferta que te solicite el pago por adelantado, así como proporcionar datos personales y bancarios.

• Además es aconsejable fijarse en los comentarios de otros compradores sobre la página en cuestión o sobre el usuario que nos vende el artículo, ya que nos puede ayudar a detectar el fraude.

• Comprueba los datos de contacto de la empresa y duda de su veracidad si el teléfono es un móvil o si no tiene sede física en España.

• Cuando realices una transacción a través de la red utiliza el sentido común, y piensa antes de facilitar información o enviar dinero a desconocidos.