Establecimiento venta al publico
Agentes de la
Policía Nacional en Toledo han desarticulado una organización
criminal que se dedicaba a cometer estafas por el procedimiento del
timo del "Nazareno", logrando identificar y detener a los
seis integrantes de la banda, que actuaban en todo el territorio
nacional.
La investigación,
que se ha prolongado durante nueve meses, se inició cuando los
agentes tuvieron conocimiento de que se había asentado en la capital
toledana una empresa de compraventa de muebles cuya manera de
proceder no era propia de un negocio convencional.
Durante una
primera fase de la operación "Carbono", los investigadores
lograron determinar que el negocio carecía de actividad comercial
real, que no se habían abonado ni alquileres de los locales, ni
pagos a proveedores, ni publicidad. Estos primeros indicios fueron
suficientes para sospechar que se podría estar cometiendo una estafa
por el procedimiento del timo del "Nazareno", por lo que
los agentes se centraron en localizar a las posibles víctimas,
averiguando que había un total de 58 empresas perjudicadas que se
repartían por todo el territorio nacional (Ciudad Real, Córdoba,
Jaén, León, Madrid, Murcia, Toledo y Valencia), estimando un
perjuicio económico de aproximadamente 200.000 euros.
En esta primera
fase se logró identificar a los siete componentes de la organización
criminal y se detuvo al responsable del establecimiento ficticio con
el que la banda se asentó en Toledo.
Posteriormente, en
una segunda fase, se localizaron en unas naves de Toledo y Guadamur
los muebles de los que la banda había hecho acopio, se determinó su
procedencia y se devolvieron a los proveedores, consiguiendo así
minimizar el perjuicio ocasionado a las víctimas en unos 120.000
euros. Así mismo, se pudo determinar que los muebles que no habían
sido localizados fueron vendidos a precios inferiores a los precios
de fábrica, obteniendo de este modo un beneficio económico que
posteriormente era repartido entre los miembros de la organización.
La fase final de
la investigación se centro en localizar y detener a los diferentes
miembros de la organización criminal, entre los que se encontraba el
cerebro de la trama, dando por desarticulada la organización
criminal. En estos últimos meses, se requirió colaboración de
Policía Nacional de Comisaría de Benidorm para la localización de
los presuntos autores, de Guardia Civil de Villanueva de Córdoba
(Córdoba) para llevar a cabo detenciones, y de Inspección de
Trabajo de Castilla-La Mancha.
El timo del
"Nazareno"
La operativa
habitual del clásico timo del “Nazareno” utilizada en este caso,
consiste en que los estafadores se instalan en un local alquilado,
creando un negocio ficticio con apariencia real que genere confianza
en los proveedores, a los que comienzan a realizar pequeños pedidos
que en un principio abonan sin problema. Cuando se han ganado la
confianza de las víctimas, comienzan a realizar pedidos cada vez
mayores, a la vez que devuelven los recibos con los que abonaron los
primeros pedidos. Cuando se han apropiado de suficiente material,
desaparecen, dejando una larga "procesión" de acreedores y
cuantiosas deudas. Posteriormente, venden el material del que se han
apropiado, obteniendo así grandes beneficios.
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