La Policía Nacional detiene a un ciudadano italiano que utilizó 40 identidades distintas falsas para defraudar más de 80.000€

Material requisado por la Policía.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 44 años, de origen italiano, como presunto autor de un delito de falsificación de documentos y de un delito de estafa. Los agentes lo detuvieron en un centro comercial de Valencia tras cometer un hurto y le intervinieron seis cartas identidades italianas falsas con la misma foto. Posteriormente se realizaron dos registros domiciliarios donde se intervino diverso material para la falsificación de documentos.

Las investigaciones se iniciaron en febrero cuando los agentes detuvieron a un ciudadano italiano en un centro comercial de Valencia el cual tras cometer un hurto, le intervinieron seis cartas de identidad falsas que llevaba consigo con la misma foto.

Los investigadores averiguaron que presuntamente se dedicaba a falsificar cartas de identidad italianas, así como contratos y nóminas falsas que utilizaba posteriormente para contratar servicios de telefonía móvil y poder realizar transferencias bancarias fraudulentas.

Modus operandi

Los policías averiguaron que utilizaba la identidad integra de ciudadanos italianos cambiándose únicamente la fecha de nacimiento y la fotografía. Una vez confeccionado estos documentos, los cuales al parecer fabricaba en su propio domicilio de Valencia, los utilizaba para abrir distintas cuentas bancarias y contratar servicios de telefonía móvil para la adquisición de terminales de gama alta que luego revendía.

También realizaba transferencias bancarias fraudulentas con las cartas de identidad italianas falsas, y averiguaron que al menos había realizado una por un valor de 40.000€, cuyo titular denunció los hechos en comisaría de Pozuelo de Alarcón (Madrid) así como otra transferencia de 35.000€ que no pudo realizar.

Como consecuencia de las investigaciones, los agentes lo detuvieron como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro de estafa ascendiendo hasta la fecha lo defraudado a más de 80.000€.

Registro domiciliario

Se realizaron dos entradas y registros en dos domicilios en Valencia del detenido en el que intervinieron entre otros efectos: una máquina plastificadora de documentos, un lector de tarjetas, una impresora a color, 13 cartas de identidad falsas, 22 tarjetas de crédito, 23 certificados de registro de ciudadanos de la Unión Europea falsificados, cuatro cartillas bancarias, cuatro teléfonos móviles y diverso material informático.

En el registro los policías también localizaron cartas de identidad y certificados de registro de ciudadanos de la Unión Europea falsos rotos a pedazos y tras un laborioso trabajo lograron componerlos y averiguar que correspondían a otras siete cartas de identidad italianas.

Los policías continúan con las investigaciones para el total esclarecimientos de los hechos ya que el detenido actuaba en toda España: Valencia, Sevilla, Málaga, Castellón y Palma Mallorca.

El detenido, sin antecedentes, ha pasado a disposición judicial.