Agentes de la
Policía Nacional han detenido en Valencia a un matrimonio al estar
implicados en la captación de víctimas que convencidas por el
marido, invertían su capital en diversos productos financieros, por
los que supuestamente obtendrían un beneficio seguro y rentable.
También se ha detenido una tercera persona, un director de una
sucursal bancaria por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Una de las víctimas llegó a invertir cerca de un millón de euros.
Las
investigaciones se iniciaron a principios de año al tener
conocimiento los policías de que una serie de personas estaban
entregando su dinero a un supuesto trabajador de una compañía de
seguros para invertirlo en productos financieros de esa supuesta
compañía.
Durante
las investigaciones, los agentes averiguaron que una subdirectora de
una oficina bancaria actuaba en connivencia con su marido, para
aprovecharse del dinero defraudado mediante la contratación de
productos financieros como plazos fijos, etc., así como que habría
un tercer implicado, un director de otra sucursal bancaria que al
parecer de forma negligente, obviaba las medidas establecidas por la
legislación para evitar el blanqueo de capitales, facilitando que el
marido de la subdirectora se apropiase del dinero que previamente
había estafado a las víctimas y lo utilizase en su propio
beneficio.
Según
los datos obtenidos por los agentes responsables de la investigación,
se ha averiguado que el dinero entregado por las víctimas no habría
sido invertido en los productos prometidos, sino desviado a un
entramado de cuentas abiertas por el principal responsable, el
hombre de 41 años, a nombre de los “inversores”, en las que éste
figuraba como autorizado y utilizado en su beneficio.
Éste
adquirió propiedades inmobiliarias por un valor total de 423.713
euros y un solar donde posteriormente edificó un chalet junto con su
mujer, en el que invirtió un total de 249.000 euros del dinero
defraudado, de los cuales 141.000 euros fueron en gastos de
decoración. De igual manera, había comprado tres coches de alta
gama por 100.000 euros. En el momento de su detención portaba las
llaves de un cuarto vehículo de alta gama, un teléfono móvil y
documentos bancarios en el interior de un maletín.
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