Agentes de la
Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 40 años,
de origen pakistaní, como presunto autor de un delito de estafa. El
ahora arrestado propietario del locutorio y agente autorizado para
realizar transacciones de dinero a otros países, una vez entregado
al cliente el comprobante de la operación, no realizaba el ingreso
en la cuenta de la plataforma, por lo que quedaba anulada,
apoderándose del dinero. El valor total de la estafa asciende a más
de 5.200 €.
Las
investigaciones se iniciaron este mes de enero cuando agentes de la
Policía Nacional tuvieron conocimiento que el pasado mes de
noviembre una mujer había realizado una transacción de 2.500 euros
en un locutorio de Valencia y que no llegó a Bolivia. De igual
manera, un hombre en el mes de julio, había realizado otra
transacción de 2.737 euros, en el mismo establecimiento, comprobando
semanas después que el dinero no había llegado a Ecuador.
Los
policías averiguaron que el propietario del locutorio, estaba
autorizado como agente en una plataforma on line para poder gestionar
las transacciones del dinero a otros países, el cual recibía el
dinero por parte del cliente, a quienes les daba un comprobante de
confirmación como constancia del envío, y posteriormente el agente
debía ingresar en las cuentas correspondientes las cantidades para
que fuera efectiva la operación.
Continuando
las pesquisas, los investigadores descubrieron que el agente
autorizado se quedaba con el dinero y no realizaba la última
operación que era la de ingresar la cantidad en la cuenta de la
plataforma para que tuviera validez la transacción, quedando anulada
la operación.
Los
investigadores lograron averiguar la identidad de sospechoso y tras
localizarlo fue detenido como presunto autor de un delito de estafa,
ascendiendo a un total de 5.237 euros.
El
detenido, con antecedentes policiales, fue puesto en libertad una vez
se le tomó declaración, siendo advertido de la obligación de
acudir ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.
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