Nace en España el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

?Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?. Foto EPDA

Un comité de expertos constituye un instituto para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España. Pretenden dar a conocer este campo para que la sociedad valore con más información esta realidad.

Según informa la entidad, el “Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” (INBLAC) estará formado por catorce miembros que representan a varias empresas y asociaciones de reconocido prestigio en la prevención y la persecución del blanqueo de capitales.

La institución pretende convertirse en un canal eficiente de comunicación y colaboración con las organizaciones empresariales y profesionales, con el fin de favorecer el diálogo y la colaboración de éstas con las autoridades competentes.

Según ha explicado Juan Carlos Galindo, Presidente Ejecutivo de la nueva asociación, la misión será "fijar estándares de calidad" para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, además de "representar y defender" los intereses del colectivo de profesionales de esta materia, por lo tanto “queremos contar con todos y cada uno de los profesionales del sector, docencia, compliance, expertos externos, Etc. para mejorar los procesos ya existentes y ser referentes de la calidad y la excelencia.

El INBLAC pretende además la organización de eventos, foros y actos que permitan la divulgación de la legislación vigente sobre blanqueo de capitales.