Agentes
de la Policía Nacional han detenido a siete personas, miembros de una familia, todos
ellos de origen español, como presuntas autoras de los delitos de usurpación de
estado civil y estafas, tras suplantar la identidad de por lo menos seis personas
para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y poner a su nombre
diferentes vehículos. Habrían conseguido más de 60.000 euros en concesiones de
préstamos fraudulentos.
Las
investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes de la posible usurpación
de estado civil de dos personas en la provincia de Castellón, a las que les
reclamaban el pago de dos préstamos de más de 11.000 euros cada uno de ellos,
que no habían solicitado.
Durante
las investigaciones, los policías averiguaron la identidad de la persona que
presuntamente era la autora de la usurpación de estas identidades. También
averiguaron que esta persona había abierto una cuenta bancaria con la identidad
de una de las víctimas, para el ingreso del préstamo solicitado.
Continuando
con las investigaciones y tras analizar los datos de los que disponían los policías,
identificaron a más integrantes de la organización y a una nueva víctima a
nombre de la que habrían pedido otro préstamo más así como abierto una cuenta
bancaria a su nombre.
Siguiendo
con las investigaciones, los agentes detectaron más préstamos fraudulentos y
más víctimas de esta organización, así como averiguaron que algunas de las
identidades usurpadas fueron utilizadas para poner a su nombre vehículos de la
organización, con la particularidad de que algunas de las víctimas carecían de
permiso de conducir.
22 prestamos fraudulentos
Los
agentes han conseguido detectar unos de 22 préstamos fraudulentos en diferentes
plataformas de financieras a nombre de otras personas a las que les habían
suplantado la identidad.
Finalmente
los policías practicaron un registro domiciliario en el que intervinieron además
de numerosa documentación y facturas, dos pistolas Taser y detuvieron a los
siete integrantes de la organización, que era el matrimonio, además de dos de
sus hijos, sus parejas y un cuñado de uno de los hijos.
Se
continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.
Los
detenidos, dos de ellos sin antecedentes policiales, han pasado a disposición
judicial.
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