Agentes de la PolicÃa Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las "estafas piramidales". El grupo habrÃa obtenido más de 50 millones de euros a través de estafas a unas 50.000 personas, 6.000 de ellas ubicadas en España. Tras más de año y medio de investigación, los agentes pudieron constatar la existencia una empresa que captaba a sus vÃctimas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteles de lujo, vÃdeos promocionales o charlas formativas y se las ofrecÃa un rápido ingreso extra insertando anuncios de la compañÃa en la red. Dinero que era convertido por la empresa estafadora en una moneda virtual inventada, que realmente no tenÃa valor alguno, y que imposibilitaba asà recuperar sus inversiones.
La investigación de la PolicÃa Nacional se inició hace algo más de año y medio gracias a la denuncia de un antiguo trabajador de la empresa, presentada en la AgregadurÃa de Interior en Bolivia, y al análisis de las denuncias interpuestas en distintos puntos de España por expertos policiales en fraude financiero y blanqueo de capitales. En total, hay 20 personas detenidas: dos en Madrid, una en Valencia, dos en la provincia de Málaga, ocho en la provincia de Sevilla, una persona en Langreo, dos en la provincia de Alicante y cuatro en Arrecife (Las Palmas). Además, se han realizado cinco registros en los que se han intervenido 18 equipos informáticos: portátiles, discos duros, CPUs y tablets; numerosa documentación relacionada con estafas y blanqueo de capitales; 15.505 euros y dos vehÃculos de alta gama.
Paralelamente, se ha bloqueado una cuenta bancaria en Letonia con más de 5 millones de euros, casi 22 millones de dólares americanos, 2.600 dólares canadienses, 1.600 libras esterlinas y 365 dólares australianos, procedente todo ello de la estafa investigada.
VÃctimas captadas en charlas y actos publicitarios en hoteles
Los miembros de esta organización habÃan creado una amplia red de clientes/vÃctimas que habÃan captado a través de numerosos actos publicitarios, como grandes eventos en hoteles de lujo con todo tipo de gastos pagados, videos promocionales o charlas formativas. Su objetivo era atraer a personas que buscasen algún tipo de ingreso, ya sea principal o extra en su economÃa y conseguir el mayor número de ingresos en el menor tiempo posible.
Estos ingresos surgen de la compra de los packs que la empresa ofrece, y por los que comenzarán, en teorÃa, a tener beneficios de forma rápida, con el simple hecho de insertar una serie de anuncios de la compañÃa en la red. Las ganancias conseguidas irÃan en proporción directa al pack contratado. Los referidos packs ofrecen una rentabilidad muy grande, por ejemplo, con una inversión de 18.000 mil dólares americanos se podÃan llegar a conseguir unos beneficios anuales de 67.600 dólares, prorrateados en pagas semanales de 1300 dólares cada una.
Ante esta elevada rentabilidad, las vÃctimas no dudaban en invertir en la compañÃa, convenciendo a la vez, a amigos y familiares para que hicieran lo mismo, con lo que el número de afectados se incrementa de forma exponencial.
Una falsa moneda virtual
Posteriormente, la compañÃa decide convertir todo el dinero que las vÃctimas tienen acumulado en sus respectivos back-office, -y que se encontraba en dólares americanos-, en una moneda virtual inventada por la empresa y que serÃa como las vÃctimas recibirÃan el pago a sus servicios.
Esta nueva moneda no tiene valor alguno, ni está integrada en el tráfico monetario ni mercantil habitual, por lo que, las vÃctimas, ven cómo sus dólares han sido transformados en algo inservible, y sin posibilidad alguna de recuperarlos, a no ser que consigan ser ellos mismos quienes a través del endose a nuevas vÃctimas, consigan que éstos les paguen en moneda real, que a partir de ese momento, serÃa la única forma que tendrán de recuperar sus inversiones. Lo que supone un sistema muy efectivo para la empresa, ya que el dinero en dólares realmente no sale de sus arcas, simplemente cambia la titularidad de la persona que lo ha aportado.
Ese dinero se encuentra colocado en diferentes cuentas situadas en paÃses calificados como paraÃsos fiscales, o con grandes beneficios fiscales. El volumen final de la estafa podrÃa ascender a unos 50.000.000 euros, con un número de vÃctimas que podrÃa oscilar en torno a las 50.000 personas a nivel mundial.
La operación ha sido realizada de forma conjunta por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de PolicÃa AndalucÃa Occidental y agentes especializados de la UDEF Central de la ComisarÃa General de PolicÃa Judicial adscritos al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC); en colaboración con agentes de la Jefatura Superior de AndalucÃa Oriental, Valencia, Asturias y Canarias; y de las comisarÃas de Alicante, Vélez-Málaga, Fuengirola, Elche, Denia, Arrecife y Langreo. La investigación, impulsada desde el inicio por el Juzgado de Instrucción número dieciséis de Sevilla, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
