La Agencia Tributaria ha desmantelado
en Valencia una gran organización china dedicada al contrabando y
bloqueo de capitales cuya base de operaciones se encontraba en el
municipio de Sagunto, donde se ha detenido a una empresaria de origen
chino. La Agencia Tributaria también ha detenido a otras diez
personas más de esta trama acusadas de un presunto delito fiscal, de
contrabando, blanqueo, falsedad documental y contra la propiedad
industrial.
Según ha informado la Agencia
Tributaria, la operación bautizada como “Bella Durmiente” afecta
a 25 empresas implicadas en una trama de importación de mercancía
procedente de China que se distribuía en los polígonos de Cobo
Calleja, en Madrid, y El Carrús, en Elche.
En total se han
bloqueado 233 cuentas bancariasy
se ha procedido a la aprehensión de 35 toneladas de tabaco y 300.000
artículos falsificados, por valor conjunto de más de 24 millones de
euros.
Además, la investigación ha
permitido detectar un
fraude fiscal estimado en 20 millones de eurosy
transferencias a China por importe de 118 millones.
La red operaba desde la
Comunitat Valenciana y extendía
su actividad delictiva al contrabando de tabaco y géneros
falsificados, el
fraude fiscal, el blanqueo y la falsificación de documentos.
La actividad económica de esta
trama se centraba en la importación de contenedores y cuya
mercancía, de origen chino, era
distribuida fundamentalmente en los polígonos industriales de Cobo
Calleja (Madrid) y El Carrús (Elche)para
su comercialización o posterior desvío a distintos mercados de la
Unión Europea. Se ocultaba la venta fraudulenta de tabaco y
artículos falsificados de contrabando.
Además, la organización utilizaba
unos procedimientos de despacho aduanero y un esquema de
falsificación de facturas que permitía un ahorro sustancial de
impuestos y unas condiciones de competitividad envidiables en los
mercados frente a los operadores económicos de la competencia.
Los detenidos ya han pasado a
disposición judicial y no se descartan nuevas detenciones y
registros.
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