Juan Carlos Galindo. FOTO EPDA
Todos los hijos de Pujol se han beneficiado de contratos con la Administración y el único que se dedicó a la polÃtica,
Los siete hijos de Pujol tuvieron el ejemplo en casa. Su madre,
Otro de los hijos, Pere, fue gerente de la ya desaparecida empresa
Marta, la hija mayor de los Pujol, es arquitecta y su despacho también se benefició de varias adjudicaciones de la Generalitat.
En fin cierta similitud tiene, es más, creo que mejorada ya que en esta trama no existe la violencia fÃsica como extorsión o amenaza.
Pero vayamos con el caso de los 3.000 millones € La investigación de la Audiencia Nacional a Jordi Pujol Ferrusola por blanqueo de capitales se ha ampliado más allá de las cinco empresas que manejaba el primogénito del
La pista saltó por una escritura notarial en la que el hijo del polÃtico y su ex mujer,Mercè Gironés, ambos imputado por el juezPablo Ruz, concedÃan poderes en 2009 aJosé MarÃa Huguet Salvatpara un negocio en Croacia. Huguet Salvat es militante de Esquerra Republicana de Catalunya. Llegó a ir en las listas electorales de ERC para el Ayuntamiento de Tarragona en los años ochenta. Posteriormente se dio de baja como militante.
El poder notarial, calificado por la PolicÃa como «ambiguo y poco claro», establecÃa que Huguet iba a vender un paquete de acciones de la sociedad croataKvadrat Gradnjaa la española Croatgagna S.L.en nombre de la pareja Pujol-Gironés. El militante de ERC se encargarÃa de cambiar la titularidad de un 24 por ciento de las acciones de la citada empresa ante las autoridades mercantiles croatas.
Pero hablemos de cómo se podÃa haber evitado todo este escarnio. Existe legislación al respecto muy clara y contundente, que si se cumpliera en su totalidad todos estos casos se hubieran podido evitar pero antes…déjenme que les hable del Blanqueo de Capitales.
En España parece consolidada terminológicamente una serie de conceptos respecto del blanqueo de capitales:
Se trata de un proceso. Este proceso pretende convertir el dinero negro, es decir, el procedente de negocios que constituyen un delito, o que no se pueden justificar ante las autoridades competentes, en dinero que se pueda justificar fiscalmente.
Se marca la tendencia de unificar el concepto del dinero no declarado a la Hacienda Pública con el obtenido ilegalmente. Es decir, que no declarar a la Hacienda Pública es un delit0
El proceso en sà mismo es un delito. En el blanqueo de capitales ha de tenerse en cuenta tanto el dinero como los bienes obtenidos ilegalmente.
Internacionalmente se utilizan expresiones sinónimas al de blanqueo de capitales:
PaÃses anglosajones: "money laundering". PaÃses francófonos: "blanchiment d´argent".PaÃses germánicos: "Geldwascherei".América Latina (según paÃses): "lavado de activos" (Argentina), "lavado de dinero" (Colombia), "blanqueo de dinero" (Uruguay), "legitimación de capitales" (Venezuela), etc. Italia: "reciclaggio del denaro".
PaÃses escandinavos: "Penningtvatt".Rusia: "otmyvanige".China: "Hsi ch'ien".Japón: "shikin no sentaku".
PodrÃamos decir en una primera aproximación, sin pretensiones jurÃdicas, que el blanqueo de capitales es el proceso a través del cual se trata de dar apariencia de legalidad o legitimidad a unos productos (dinero, divisas, fondos, activos, capitales, bienes, …), generados como consecuencia de una actividad ilegal o injustificada, siendo la clave del proceso de blanqueo el eliminar el rastro entre dichos productos y la actividad ilegal realizando múltiples actos o negocios jurÃdicos cuyo objetivo es complicar o borrar cualquier relación respecto de su origen verdadero.
El proceso de blanqueo se compone de varias fases:
Colocación: Momento en el que los fondos son introducidos en el sistema económico o financiero.
Transformación: Conjunto de operaciones dirigidas a encubrir, ocultar o hacer desaparecer el nexo entre el activo y su fuente.
Integración: Retorno del activo al patrimonio de quien lo generó con toda la apariencia de legalidad.
Los métodos de blanqueo son complejos y cambiantes. Factores como la deliberada complejidad de los procesos, la modificación frecuente de la naturaleza de los activos, o el cambio en su localización geográfica, suelen verse con frecuencia asociados a esquemas de blanqueo.
La lucha contra el blanqueo de capitales se basa en dos mecanismos mutuamente complementarios:
El sistema represivo o penal, que configura al blanqueo de capitales como un delito tipificado en el Código Penal, correspondiendo a los juzgados y tribunales su represión, con el auxilio de los cuerpos policiales.
El sistema
preventivo o administrativo, que intenta dificultar o impedir el acceso al sistema
financiero, asà como a otros sectores de actividad, de bienes o capitales de
origen delictivo, mediante la imposición
de una serie de obligaciones a determinadas personas o entidades que operan en
dichos sectores[1]
,
de manera que el incumplimiento de estas obligaciones constituye una
infracción administrativa, castigada con sanciones de multa de elevado importe.
La normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales se orienta a:
Organismos competentes en España: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SecretarÃa de Estado de EconomÃa).SecretarÃa de la Comisión. Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC).
Volvamos a la familia Pujol y su enriquecimiento ilÃcito, se calcula que han obtenido unos 4.000M€ de dinero directo, pero es incalculable su coste reputacional para Catalunya y por ende para España, pero algo ha fallado, algo está fallando en el sistema de prevención de delitos… ¡claro! Apenas tenemos y el que tenemos, no se le da la importancia que deberÃa de tener. Hablo de la ley 10/2010 del 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Proliferación, ojo que nadie se confunda, desde 1993 existen leyes para prevenir el blanqueo (Normativa vigente) por lo tanto ¿por qué se siguen produciendo tantos casos? ¿Porque los comete el entorno de un polÃtico o el polÃtico directamente?
SabÃan ustedes que tenemos una Unidad de Inteligencia Financiera, si, si, las llamadas UIF internacionalmente, aquà le llamamos sepblac, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, es el organismo supervisor encargado de velar e investigar a petición de las fcs, la fiscalÃa o de oficio, las posibles irregularidades en cuanto al blanqueo y al movimiento de capitales en este paÃs. Lo conforman dos directores, uno técnico y otro polÃtico, funcionarios, analistas de operaciones, policÃas nacionales, guardias civiles, funcionarios de hacienda, personal de supervisión del Banco de España y miembros del cni .
Su labor es o deberÃa de ser crucial en la lucha contra la prevención del blanqueo pero como siempre, la voluntad polÃtica decide q las inversiones y sobre todo que las prioridades estén destinadas en otros lares, asà nos va.
Este año, cierto es, su presupuesto es de 10M€, cantidad ridÃcula insignificante (aun asà más del doble que el año pasado...ImagÃnense) para la importancia social y económica que representa el blanqueo de capitales en nuestro paÃs, apenas son 25 personas directamente y por supuesto de inspeccionar nada de nada, no llegan, no tienen recursos para ello, es penoso y a la vez genera impotencia el saber que tenemos a los mejores y que no pueden hacer nada más.
Me consta que tenemos a los mejores profesionales en el SEPBLAC y que hacen todo lo que pueden pero como el que pone las directrices es el polÃtico…mal, vamos mal…
Como ejemplo el sepblac cuelga jerárquicamente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la cual se reúne cada 6 meses, ciclo temporal a toda luz insuficiente con la alarma social existente.
Les explico, en todos los casos de la "Mafia Pujolitana", han necesitado pasar por ciertas actividades empresariales para poder perpetrar sus fechorÃas, como por ejemplo: notarias, asesores fiscales, abogados, entidades financieras españolas, economistas, inclusive algún auditor y por supuesto por la administraciones locales y autonómicas. Todas ellas menos las administraciones del estado deben de tener medidas para prevenir que les utilicen en un proceso de lavado ,ya que son actividades obligadas por ley a tenerlas , es decir, deberÃamos de poder haber evitado o por lo menos dificultado sus fechorÃas.
Quizás, solo quizás, si existieran campañas informativas (no existe ninguna) más inspecciones, las cuales sean en este tipo de actividades y divulgáramos la ley, no como una carga más, si no como lo que es, una medida para prevenir el delito del siglo XXI.
En definitiva, si sabemos cómo hacerlo, tenemos a los mejores para hacerlo, entonces… ¿por qué no lo hacemos? pues lo de siempre, aparecen algunos polÃticos en este caso del partido popular y deciden otras prioridades, es decir, no quieren potenciar a la mejor herramienta que tenemos para luchar contra el blanqueo de capitales en España...esa mochila pesa mucho…la de la corrupción ¡claro ¡
Fuente: ABC.es
