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Noticias sobre BLANQUEO

TRIBUNALES
13/08/2025
Condenadas ocho personas a prisión y a una multa de 50.000 euros por blanqueo de capitales
Recibían en sus cuentas bancarias dinero de procedencia delictiva que transferían a otras cuentas
SUCESOS
09/05/2025
Detenido en Elche un fugitivo buscado en Francia por narcotráfico y blanqueo de capitales
La captura se produjo durante un control de vehículos y personas al ver que el sospechoso carecía de documentación
SUCESOS
18/03/2024
Cae una banda que blanqueaba tres millones de euros semanales importando mercancía china
La Guardia Civil continúa investigando en las tres provincias de la Comunidad Valenciana
CORRUPCIÓN
05/01/2022
La UCO relaciona a Zaplana con el blanqueo de 2,9 millones de "mordidas"
Tras una exhaustiva investigación, la UCO concluye que Zaplana tenía capacidad para disponer de esos bienes, para tomar decisiones en esas empresas y para administrar los fondos
CASO IMELSA
29/10/2021
CASO IMELSA: Alfonso Grau considera prescrito el cohecho y, en consecuencia, el blanqueo
Alfonso Grau se encuentra en prisión desde el pasado mes de mayo por el caso Azud, relacionado con el supuesto cobro de comisiones ilícitas vinculadas a expedientes urbanísticos
SUCESOS
26/10/2021
Cinco detenidos por blanquear desde Valencia más de 45 millones de euros
Las operaciones comerciales examinadas, basadas principalmente en trabajos de interiorismo y decoración de inmuebles, tenían, aparentemente, unos precios muy superiores a los valores de mercado
SUCESOS
19/06/2021
Una veintena de detenidos en Castellón por tráfico de drogas y blanqueo
Se han aprehendido más de cuatro kilos de cocaína, 230.000 euros y seis armas de fuego
SUCESOS
06/05/2021
Detenidos los miembros de una red que blanqueó más de 3 millones de euros en Alicante
El entramado, desmantelado por la UCO, estaba formado por más de 50 empresas
DELITOS ECONÓMICOS
15/10/2020
Registradores de la propiedad detectan seis casos al día sospechosos de blanqueo de capitales en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana se sitúa en cuarto lugar en número de alertas informadas al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), por detrás de los decanatos de Madrid (702), Andalucía Oriental (622) y Andalucía Occidental (582)
SUCESOS
23/07/2020
Detenidas 49 personas por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Valencia y Alicante
La mayoría de los integrantes de la organización criminal eran residentes en Requena
SUCESOS
30/12/2019
Aprehendidos más de 840.000 euros de procedencia desconocida en Sagunt
La actuación se ha saldado con la denuncia a un varón de 38 años y nacionalidad española, como presunto autor de una infracción de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
SUCESOS
02/10/2019
Golpe a la mayor red narco y de blanqueo en la Comunitat, con 81 detenidos
La operación ha sido desarrollada en colaboración con Europol y las policías de Rumanía, Suecia, Portugal, Gran Bretaña y Colombia
SUCESOS
31/07/2019
La Policía Nacional detiene a dos hermanos y se incauta de cinco kilogramos de cocaína en Canal de Navarrés y la Costera
Los agentes intervinieron una pistola detonadora modificada para hacer uso real, un coche de alta gama “caleteado” y unos 5.000 euros
EDUARDO ZAPLANA
12/03/2019
Investigados también una hija y el yerno de Zaplana por blanqueo
La jueza mantiene sospechas sobre los pagos de un piso ubicado en la céntrica calle de Pascual y Genís de la capital valenciana
CASO EMARSA
07/01/2019
La Audiencia Nacional juzga a cuatro acusados del caso Emarsa por blanqueo
Los cuatro acusados, los empresarios Jorge Ignacio Roca Semper y Vicente Gil Usedo y los hijos de este último, Vicente y María Gil Blay, se enfrentan cada uno a cinco años de cárcel
La Audiencia Nacional juzga entre el jueves y el viernes a 4 acusados en la pieza 9 del caso Emarsa, sobre el saqueo de la empresa pública gestora de la depuradora de Pinedo (Valencia), de la que se inhibió el juez valenciano que les investigaba al imputarles delitos de blanqueo cometidos fuera de España
OPERACIÓN ERIAL
22/05/2018
La magistrada decreta el ingreso en prisión de Eduardo Zaplana
Quedan en libertad Vicente y José Cotino pero con la obligación de comparecer en el juzgado como investigados
TRIBUNALES
15/03/2017
El Tribunal Supremo condena a 15 años de cárcel jefe mafia georgiana de Cataluña y Levante por conspiración, asesinato y blanqueo
La Sala condena a penas que oscilan entre los 3 meses y los 7 años de prisión a otras 10 personas relacionadas con la organización
CASO IMELSA
21/04/2016
El juez del “Caso Imelsa” interroga mañana a 6 investigados por blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia
El instructor cita a dos concejales, Cristóbal Grau y Beatriz Simón, un exconcejal, Silvestre Senent, dos asesores y a la secretaria de la principal investigada en la causa
TRIBUNALES
07/04/2016
El juez del Caso Imelsa interroga mañana a tres investigados en la pieza de blanqueo
El diputado autonómico, Miguel Domínguez, se persona en la causa y la declaración de una de las imputadas se pospone sine die
TRIBUNALES
01/02/2016
El juez del 'caso Imelsa' cita al concejal Alfonso Novo y a otras dos personas, investigados por blanqueo
Declararán el próximo miércoles en la Ciudad de la Justicia de Valencia
POLÍTICA
26/01/2016
Rus, Llopis y Medina, entre los detenidos en la redada anticorrupción que implica a altos cargos del PP en la Comunitat Valenciana
La investigación también apunta directamente a la gestión de la exalcaldesa popular de Valencia, Rita Barberá, que en la actualidad es senadora territorial
ALZIRA
22/07/2015
La Policía Nacional ha desarticulado en Alzira un grupo dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales
La pareja del cabecilla se dedicaba a realizar ingresos de dinero dos o tres veces a la semana de 900 euros cada uno
TRIBUNALES
02/06/2015
La Audiencia de Valencia condena a dos años de cárcel al hermano del ex presidente de Emarsa por ayudarle a blanquear dinero
La Sala le impone una multa de 500.000€ y el pago de una indemnización de 350.000 a la Emshi
DENIA
02/10/2014
La Policía Nacional detiene en Denia a ocho personas por estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública
El jefe de la red, un español de 39 años, se hizo pasar por “subastero” de inmuebles. La víctima un empresario residente en Madrid entregó 130.000 euros en concepto de adquisición de un local comercial
SUCESOS
02/10/2014
La Policía Nacional detiene en Denia a ocho personas por estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública
El jefe de la red, un español de 39 años, se hizo pasar por “subastero” de inmuebles. La víctima un empresario residente en Madrid entregó 130.000 euros en concepto de adquisición de un local comercial
LA SEXTA
22/08/2014
El colaborador de EL PERIODICO DE AQUÍ y experto en prevención de blanqueo de capitales, Juan Carlos Galindo, participa en La Sexta Noche
En la entrevista tratarán temas como el blanqueo de capitales y su lucha, además de la corrupción y cómo combatirla
SUCESOS
29/07/2014
Detenidos 84 miembros de una red, 13 de ellos en la CV, por blanquear más de 11,5 millones de euros obtenidos mediante “cartas nigerianas”
Hasta el momento han denunciado 4.593 víctimas, principalmente ciudadanos americanos, canadienses y alemanes
SUCESOS
29/07/2014
Detenidos 84 miembros de una red, 13 de ellos en la CV, por blanquear más de 11,5 millones de euros obtenidos mediante “cartas nigerianas”
Hasta el momento han denunciado 4.593 víctimas, principalmente ciudadanos americanos, canadienses y alemanes
JUAN CARLOS GALINDO
06/06/2014
El bitcoin, el blanqueo digital y el fraude
Juan Carlos Galindo es experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de Delitos en las Organizaciones
ENTREVISTA
17/06/2013
''La ley de blanqueo de capitales debería aplicarse también a las administraciones públicas''
Juan Carlos Galindo es experto en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
Se está ultimando la primera asociación profesional nacional de expertos en esta materia
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