Las estafas han afectado a víctimas en Alicante, Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, Baleares y Ceuta, según un comunicado del instituto armado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
La operación se inició en enero de 2024 tras detectarse diversas denuncias en la provincia de Alicante. Los autores contactaban telefónicamente con las víctimas, suplantando a entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos el número oficial de las mismas.
Bajo la apariencia de asistencia técnica, convencían a las víctimas para validar operaciones o facilitar códigos de un solo uso. Con estos datos, los delincuentes ordenaban transferencias inmediatas que eran derivadas a otras cuentas de paso empleadas de forma intensiva durante pocos días.
El análisis de las denuncias permitió determinar que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían cometido en varias provincias más.
El Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación y, en una primera fase, identificó una red de 'mulas' encargada de retirar o mover el dinero obtenido fraudulentamente.
Se constató que algunas de estas personas habían sido coaccionadas e, incluso, privadas de libertad de forma puntual para garantizar la extracción y entrega del efectivo, según la nota de prensa.
En diciembre pasado, los agentes desplegaron el primer dispositivo operativo, con registros en los municipios alicantinos de Pilar de la Horadada y Algorfa. Esta intervención culminó con la detención de seis personas y la investigación de otras tres.
Posteriormente, en julio, el análisis de las pruebas digitales y financieras intervenidas permitió reconstruir el recorrido del dinero y escalar en la estructura criminal hasta llegar al supuesto líder de la trama, localizado en la población alicantina de Benferri, donde se realizó un registro en su vivienda y fue capturado. Esta acción permitió intervenir diverso material informático.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado la puesta en libertad de todos ellos con la imposición de medidas cautelares.
La investigación, dirigida por el Equipo@ de la Comandancia de Alicante, ha contando con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante.