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La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de entre 24 y 28 años como presuntos autores de un delito continuado de estafa y de pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar una organización dedicada a cometer fraudes bancarios mediante técnicas de smishing y spoofing en distintos puntos de España.
La investigación, desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Torrevieja, ha permitido esclarecer ocho delitos de estafa cometidos en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Guadalajara, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia.
Mensajes y llamadas que simulaban ser del banco
La operación comenzó en enero de 2026, después de que los agentes detectaran un aumento de denuncias relacionadas con retiradas fraudulentas de dinero en cajeros automáticos y compras realizadas con medios de pago obtenidos de forma ilícita.
Las pesquisas revelaron que los delincuentes enviaban mensajes SMS falsos que aparentaban proceder de entidades bancarias y alertaban sobre supuestos cargos no autorizados o incidencias en las cuentas de las víctimas. Posteriormente, realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados de los bancos para conseguir claves de acceso y códigos de verificación.
Una vez obtenida la información, los autores accedían a las cuentas bancarias de los perjudicados y realizaban operaciones fraudulentas.
Más de 30.000 euros defraudados
Según la Guardia Civil, los detenidos efectuaron retiradas de efectivo en cajeros automáticos y compras de teléfonos móviles, relojes, perfumes, ropa y otros artículos de valor. El perjuicio económico acreditado asciende a 30.975 euros.
La investigación también permitió comprobar que el grupo desarrollaba una intensa actividad en diferentes puntos del litoral mediterráneo, desplazándose entre provincias para realizar tanto las extracciones de dinero como las compras derivadas de las estafas.
Detenidos en pleno fraude
Los tres sospechosos fueron localizados y detenidos el pasado 30 de abril mientras realizaban compras en un establecimiento comercial de Torrevieja. En el momento del arresto, los agentes intervinieron 3.005 euros en efectivo, diez teléfonos móviles de gama media y alta y tres ordenadores portátiles.
Tras pasar a disposición judicial, el Tribunal de Instancia de Torrevieja decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.
La Guardia Civil alerta sobre este tipo de fraudes
La Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación, incluso cuando aparentemente procedan de organismos o entidades oficiales. Ante cualquier duda, recomienda contactar directamente con la entidad financiera a través de los canales oficiales.