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Tres personas han sido detenidas en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una organización criminal dedicada presuntamente a cometer estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas y al posterior blanqueo de las ganancias obtenidas. La actuación, bautizada como operación "Tossit", ha incluido dos entradas y registros en las provincias de Barcelona y Pontevedra, donde se han intervenido dispositivos electrónicos y otros efectos de interés para la investigación.
La causa se originó a raíz de la denuncia de un vecino de Oropesa del Mar (Castellón), que relató haber sido estafado en torno a 340.000 euros a través de una supuesta plataforma de inversión en criptoactivos. A partir de esa denuncia, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón inició las pesquisas que han permitido desarticular la red.
Según la Guardia Civil, la organización captaba a sus víctimas mediante ofertas de inversión con rentabilidades muy elevadas, empleando plataformas fraudulentas que imitaban portales de inversión legítimos. En ellas, los usuarios podían consultar supuestos beneficios y movimientos de sus inversiones, lo que reforzaba la apariencia de legalidad del engaño. El fraude se consumaba cuando las víctimas trataban de recuperar su dinero o retirar las ganancias: en ese momento se les exigían nuevos pagos en concepto de comisiones, impuestos, desbloqueos de cuenta o verificaciones, sin que finalmente llegaran a recuperar los fondos invertidos.
La investigación ha revelado que la red contaba con una estructura jerarquizada, en la que cada integrante desempeñaba funciones específicas: captación de víctimas, recepción y movimiento del dinero, y conversión de los fondos en criptoactivos, todo ello bajo las instrucciones de responsables asentados en el extranjero que ya han sido identificados.
Para dificultar el rastreo y la recuperación del dinero, la organización disponía de una infraestructura financiera compuesta por más de un centenar de cuentas bancarias extranjeras, remesadoras internacionales y operaciones entre particulares (P2P).
Las diligencias de la operación han sido coordinadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón.