Laorganización desmantelada tenía una profesionalidad muy alta ycontaba con infraestructura en varios países de Europa y Sudamérica.Algunos de sus miembros, especialmente violentos, eran antiguosdirigentes de cárteles colombianos. La última fase de lainvestigación, desarrollada recientemente, ha permitido ladesarticulación total de la organización con la detención de sietepersonas en Valencia y tres en Madrid. También han colaborado lasautoridades de Portugal, Ecuador y Colombia.
Lainvestigación se inició en 2017 en Valencia, cuando la PolicíaNacional tuvo conocimiento de la existencia de una complejaorganización criminal dedicada al tráfico de drogas. Las primeraspesquisas se centraron en los municipios valencianos de La Eliana yGandía, donde residían algunos de los investigados, si bien enseguida se constataron las conexiones que mantenían en Madrid,Alicante, y otros países como Holanda y Colombia.
Altaprofesionalización de la organización amparada en un complejoengranaje empresarial
Alos pocos meses del inicio de la investigación, los agentesevidenciaron la conexión de uno de los investigados con doscontenedores contaminados de cocaína que habían llegado a unalmacén de frutas de Madrid. Esto dio lugar a una operación en laque aprehendieron 233 kilos de cocaína ocultos en el interior depiñas. A partir de ese momento, y tras varias gestiones policiales,los investigadores constataron la existencia de una organizacióncriminal amparada en un complejo engranaje empresarial.
Asimismo,observaron la existencia de una rama, dentro de la organización,dedicada a transportar importantes cantidades de dinero a Colombia yMéxico. Los dirigentes de esa última, ubicados en el municipioalicantino de Catral, utilizaban vuelos de fronteras interiores paraintroducir dinero en España –procedente de Holanda y Bélgica- yposteriormente lo transportaban a los países productores de cocaína.El modus operandi revelaba el origen de dicho dinero, que procedíade los beneficios económicos que generaban las importaciones desustancias estupefacientes.
Lospolicías descubrieron cerca de una decena de empresas -muchas deellas tapaderas- dedicadas a la importación/exportación en las queparticipaban, de una u otra forma, parte de los investigados. Tambiénlocalizaron diversos domicilios, ubicados en diferentes poblacionesde Valencia y Madrid, que eran utilizados como almacenes ylaboratorios de cocaína. Asimismo, los agentes detectaron que habíamiembros de la organización que se ocupaban de los transportes de ladroga y que, para ellos, utilizaban un gran número de vehículos quecambiaban constantemente.
Tráficode cocaína como principal actividad de la organización
Conel avance de la investigación, los agentes percibieron que laorganización desarticulada manejaba todos los sistemas deintroducción de cocaína vía marítima; detectaron alijosescondidos entre la mercancía (concretamente, entre piñas),disueltos en la mercancía (impermeabilizante asfáltico) y medianteel procedimiento del “gancho ciego”. En el transcurso aproximadode un año y medio, la Policía Nacional realizó numerosasdetenciones y aprehensiones de cocaína, asestando duros golpes a laorganización criminal.
Aprincipios de 2018, los agentes desmantelaron un laboratorio deprocesamiento de cocaína en la localidad valenciana de Ribarroja ydetuvieron a cuatro individuos, entre los que se encontraba uno delos principales investigados. En esta operación intervinieron 12kilos de cocaína, más de 700 kilos de precursores, así como todoslos elementos necesarios para el procesamiento de la sustanciaestupefaciente (prensa, logos, elementos de secado, pesaje, embalaje,etc). Pocos meses después, en una inspección de contenedores quetransportaban piñas, intervinieron 67 kilos de cocaína ocultosentre la mercancía y detuvieron a varias personas, entre las que seencontraba otro de los investigados.
Detencionesen Valencia y Madrid
Aprincipios del presente año, investigadores de la Guardia Civil y dela Agencia Tributaria detuvieron a otro miembro de la organización-junto a otros cuatro individuos- cuando se disponía a realizar unrescate de 475 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia. Asimismo,la Policía Nacional tuvo conocimiento de que se habían intervenidoen Bogotá (Colombia) 186 kilos de cocaína ocultos en impermeabilizante asfáltico. Curiosamente, esa droga iba dirigida auna empresa cuyos propietarios eran dos de los principalesinvestigados, los cuales mantenían diversas empresas dentro delsofisticado entramado de la organización.
Tansólo un mes después se realizó otro operativo que finalizó con ladetención de otros tres miembros en Valencia. Los agentes teníanconocimiento de que los detenidos disponían allí de una viviendaque hacía las veces de almacén de droga, así como de diversasplazas de garaje en las que realizaban las transacciones de lacocaína. Asimismo, intervinieron nueve kilos de cocaína, numerososprecursores y varios vehículos -algunos de ellos dotados desofisticados sistemas de ocultación-.
Enel marco de la investigación, los agentes detuvieron a otras trespersonas en Madrid. Allí realizaron dos registros –uno de ellos enel municipio de Getafe- cuyo resultado fue el desmantelamiento de unlaboratorio de procesamiento de cocaína y la aprehensión de 10kilos de cocaína, 14 kilos de metanfetamina, 5 litros de éxtasislíquido (GHB), numerosos precursores, moldes, una prensa hidráulica,un vehículo a motor y 7.000 euros en efectivo. Esta operación fuefundamental para el avance de la investigación ya que permitiódetectar el modus operandi utilizado por la organización paratrasladar la droga desde Ámsterdam (Holanda) a España.
Blanqueode capitales y envío de dinero a Colombia y México
Paralelamenteal narcotráfico, los investigadores detectaron una rama de laorganización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Esta rama,presuntamente, trasladaba el dinero procedente de los beneficios quegeneraba eltráfico de drogas a Colombia y México, donde losmáximos responsables viajaban con asiduidad. Los agentes observaronque uno de ellos realizó diversas entregas de dinero a una mujer querealizaba las funciones de captación y acompañamiento de “correos”.Esto permitió identificar a los principales investigados así comodetectar diversos domicilios en Madrid, Valencia y Alicante, siendoen esta última provincia donde centralizaban sus actividades.Asimismo, en Alicante localizaron un taller, dotado de modernamaquinaria, donde fabricaban los sistemas de ocultación en los quedespués trasladaban el dinero.
Porotra parte, la investigación reveló que la red criminal contaba conla colaboración de diversas agencias de viaje para los traslados desus miembros. En ellas depositaban dinero en metálico para pagarviajes sin dejar rastro de cuentas corrientes o tarjetas de créditoque pudieran identificar a los verdaderos titulares de losrespectivos billetes de vuelo.
Enel plazo de un año (entre abril de 2.018 y el mismo mes de 2.019)los agentes realizaron numerosas intervenciones de dinero -enaeropuertos de Valencia, Madrid, Barcelona y Alicante- a diferentespersonas que asumían la función de correos dentro de laorganización. La cantidad de dinero incautada en este periodo superalos tres millones y medio de euros.
Unavez que los investigadores ubicaron a los miembros de la organizaciónencargados del transporte de dinero, y acreditada su función dentrodel entramado delictivo, realizaron una operación que finalizó con11 detenidos. Asimismo, realizaron cinco registros -dos de ellos enValencia, otros dos en Catral (Alicante) y uno en Alcorcón (Madrid)-en los que intervinieron ocho vehículos de lujo, 40.000 euros enefectivo, joyas y gran cantidad de documentación, bloqueando tambiénnumerosas cuentas bancarias.
Desarticulacióntotal de la organización con diez detenidos y dos laboratorios deprocesamiento de cocaína desmantelados
Laúltima fase de la investigación ha permitido desarticulartotalmente la organización criminal investigada. Cuando los agenteslocalizaron tres viviendas de Madrid que la organización manteníacomo almacenes/ laboratorios e identificaron a los responsables de sucustodia, explotaron la última fase de la operación. En ella handetenido a diez personas, siete de ellas en Valencia y tres enMadrid, y han realizado un total de nueve registros (seis en laprovincia de Madrid y tres en la de Valencia). Además, handesmantelado dos laboratorios de procesamiento de cocaína eincautado 80 gramos de cocaína, gran cantidad de precursores,prensas hidráulicas, moldes y otros efectos para la manipulación dela droga. En esta última fase, también se han intervenido 15.250euros en efectivo, una máquina de contar billetes, un inhibidor defrecuencia, diversa documentación, dos vehículos, joyas y relojesde lujo.
39detenidos, 19 registros y una tonelada de cocaína intervenida
Lainvestigación ha durado más de dos años debido a la complejidaddel entramado empresarial de la organización y a las rigurosasmedidas de seguridad que utilizaban los arrestados, quienes hacíanuso de sistemas encriptados de mensajería instantánea. Finalmente,la cifra total de detenidos asciende a 39 personas de nacionalidadescolombiana (31), española (6), rumana (1) y dominicana (1). Además,algunos de ellos habían sido dirigentes de cárteles colombianos yeran especialmente peligrosos.
Asimismo,se han realizado nueve registros en la provincia de Valencia, ocho enMadrid y dos en Catral (Alicante). Como resultado de los registros,los agentes han desmantelado 5 laboratorios de procesamiento decocaína y un taller de fabricación de sistemas de ocultación dedinero; también han intervenido 993 kilos de cocaína, 45.000pastillas (MDMA), 5 litros de éxtasis líquido (GHB), 1.000 kilos deprecursores, 3.800.000 euros en efectivo, numerosas joyas, relojes delujo y 13 vehículos a motor. Además, han aprehendido dos máquinasde contar dinero, cinco prensas hidráulicas, un arma de fuego, uninhibidor de frecuencia, abundante documentación relacionada con lainvestigación y 40 cuentas bancarias han sido bloqueadas.