Policías, foto de archivo. EPDA Agentes
de la Policía Nacional, en una operación con Guardia Civil y
Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal
dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Hay 39
personas detenidas y se han desmantelado cinco laboratorios de
procesamiento de cocaína y un taller de fabricación de sistemas de
ocultación de dinero. Asimismo, los agentes han intervenido casi
1.000 kilos de cocaína, 45.000 pastillas (MDMA), 1.000 kilos de
precursores, 5 litros de éxtasis líquido y 3.800.000 de euros, un
arma de fuego, diversos vehículos con “dobles fondos” y dos
máquinas de cortar dinero, entre otros efectos.
La
organización desmantelada tenía una profesionalidad muy alta y
contaba con infraestructura en varios países de Europa y Sudamérica.
Algunos de sus miembros, especialmente violentos, eran antiguos
dirigentes de cárteles colombianos. La última fase de la
investigación, desarrollada recientemente, ha permitido la
desarticulación total de la organización con la detención de siete
personas en Valencia y tres en Madrid. También han colaborado las
autoridades de Portugal, Ecuador y Colombia.
La
investigación se inició en 2017 en Valencia, cuando la Policía
Nacional tuvo conocimiento de la existencia de una compleja
organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Las primeras
pesquisas se centraron en los municipios valencianos de La Eliana y
Gandía, donde residían algunos de los investigados, si bien en
seguida se constataron las conexiones que mantenían en Madrid,
Alicante, y otros países como Holanda y Colombia.
Alta
profesionalización de la organización amparada en un complejo
engranaje empresarial
A
los pocos meses del inicio de la investigación, los agentes
evidenciaron la conexión de uno de los investigados con dos
contenedores contaminados de cocaína que habían llegado a un
almacén de frutas de Madrid. Esto dio lugar a una operación en la
que aprehendieron 233 kilos de cocaína ocultos en el interior de
piñas. A partir de ese momento, y tras varias gestiones policiales,
los investigadores constataron la existencia de una organización
criminal amparada en un complejo engranaje empresarial.
Asimismo,
observaron la existencia de una rama, dentro de la organización,
dedicada a transportar importantes cantidades de dinero a Colombia y
México. Los dirigentes de esa última, ubicados en el municipio
alicantino de Catral, utilizaban vuelos de fronteras interiores para
introducir dinero en España –procedente de Holanda y Bélgica- y
posteriormente lo transportaban a los países productores de cocaína.
El modus operandi revelaba el origen de dicho dinero, que procedía
de los beneficios económicos que generaban las importaciones de
sustancias estupefacientes.
Los
policías descubrieron cerca de una decena de empresas -muchas de
ellas tapaderas- dedicadas a la importación/exportación en las que
participaban, de una u otra forma, parte de los investigados. También
localizaron diversos domicilios, ubicados en diferentes poblaciones
de Valencia y Madrid, que eran utilizados como almacenes y
laboratorios de cocaína. Asimismo, los agentes detectaron que había
miembros de la organización que se ocupaban de los transportes de la
droga y que, para ellos, utilizaban un gran número de vehículos que
cambiaban constantemente.
Tráfico
de cocaína como principal actividad de la organización
Con
el avance de la investigación, los agentes percibieron que la
organización desarticulada manejaba todos los sistemas de
introducción de cocaína vía marítima; detectaron alijos
escondidos entre la mercancía (concretamente, entre piñas),
disueltos en la mercancía (impermeabilizante asfáltico) y mediante
el procedimiento del “gancho ciego”. En el transcurso aproximado
de un año y medio, la Policía Nacional realizó numerosas
detenciones y aprehensiones de cocaína, asestando duros golpes a la
organización criminal.
A
principios de 2018, los agentes desmantelaron un laboratorio de
procesamiento de cocaína en la localidad valenciana de Ribarroja y
detuvieron a cuatro individuos, entre los que se encontraba uno de
los principales investigados. En esta operación intervinieron 12
kilos de cocaína, más de 700 kilos de precursores, así como todos
los elementos necesarios para el procesamiento de la sustancia
estupefaciente (prensa, logos, elementos de secado, pesaje, embalaje,
etc). Pocos meses después, en una inspección de contenedores que
transportaban piñas, intervinieron 67 kilos de cocaína ocultos
entre la mercancía y detuvieron a varias personas, entre las que se
encontraba otro de los investigados.
Detenciones
en Valencia y Madrid
A
principios del presente año, investigadores de la Guardia Civil y de
la Agencia Tributaria detuvieron a otro miembro de la organización
-junto a otros cuatro individuos- cuando se disponía a realizar un
rescate de 475 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia. Asimismo,
la Policía Nacional tuvo conocimiento de que se habían intervenido
en Bogotá (Colombia) 186 kilos de cocaína ocultos en
impermeabilizante asfáltico. Curiosamente, esa droga iba dirigida a
una empresa cuyos propietarios eran dos de los principales
investigados, los cuales mantenían diversas empresas dentro del
sofisticado entramado de la organización.
Tan
sólo un mes después se realizó otro operativo que finalizó con la
detención de otros tres miembros en Valencia. Los agentes tenían
conocimiento de que los detenidos disponían allí de una vivienda
que hacía las veces de almacén de droga, así como de diversas
plazas de garaje en las que realizaban las transacciones de la
cocaína. Asimismo, intervinieron nueve kilos de cocaína, numerosos
precursores y varios vehículos -algunos de ellos dotados de
sofisticados sistemas de ocultación-.
En
el marco de la investigación, los agentes detuvieron a otras tres
personas en Madrid. Allí realizaron dos registros –uno de ellos en
el municipio de Getafe- cuyo resultado fue el desmantelamiento de un
laboratorio de procesamiento de cocaína y la aprehensión de 10
kilos de cocaína, 14 kilos de metanfetamina, 5 litros de éxtasis
líquido (GHB), numerosos precursores, moldes, una prensa hidráulica,
un vehículo a motor y 7.000 euros en efectivo. Esta operación fue
fundamental para el avance de la investigación ya que permitió
detectar el modus operandi utilizado por la organización para
trasladar la droga desde Ámsterdam (Holanda) a España.
Blanqueo
de capitales y envío de dinero a Colombia y México
Paralelamente
al narcotráfico, los investigadores detectaron una rama de la
organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Esta rama,
presuntamente, trasladaba el dinero procedente de los beneficios que
generaba el tráfico de drogas a Colombia y México, donde los
máximos responsables viajaban con asiduidad. Los agentes observaron
que uno de ellos realizó diversas entregas de dinero a una mujer que
realizaba las funciones de captación y acompañamiento de “correos”.
Esto permitió identificar a los principales investigados así como
detectar diversos domicilios en Madrid, Valencia y Alicante, siendo
en esta última provincia donde centralizaban sus actividades.
Asimismo, en Alicante localizaron un taller, dotado de moderna
maquinaria, donde fabricaban los sistemas de ocultación en los que
después trasladaban el dinero.
Por
otra parte, la investigación reveló que la red criminal contaba con
la colaboración de diversas agencias de viaje para los traslados de
sus miembros. En ellas depositaban dinero en metálico para pagar
viajes sin dejar rastro de cuentas corrientes o tarjetas de crédito
que pudieran identificar a los verdaderos titulares de los
respectivos billetes de vuelo.
En
el plazo de un año (entre abril de 2.018 y el mismo mes de 2.019)
los agentes realizaron numerosas intervenciones de dinero -en
aeropuertos de Valencia, Madrid, Barcelona y Alicante- a diferentes
personas que asumían la función de correos dentro de la
organización. La cantidad de dinero incautada en este periodo supera
los tres millones y medio de euros.
Una
vez que los investigadores ubicaron a los miembros de la organización
encargados del transporte de dinero, y acreditada su función dentro
del entramado delictivo, realizaron una operación que finalizó con
11 detenidos. Asimismo, realizaron cinco registros -dos de ellos en
Valencia, otros dos en Catral (Alicante) y uno en Alcorcón (Madrid)-
en los que intervinieron ocho vehículos de lujo, 40.000 euros en
efectivo, joyas y gran cantidad de documentación, bloqueando también
numerosas cuentas bancarias.
Desarticulación
total de la organización con diez detenidos y dos laboratorios de
procesamiento de cocaína desmantelados
La
última fase de la investigación ha permitido desarticular
totalmente la organización criminal investigada. Cuando los agentes
localizaron tres viviendas de Madrid que la organización mantenía
como almacenes/ laboratorios e identificaron a los responsables de su
custodia, explotaron la última fase de la operación. En ella han
detenido a diez personas, siete de ellas en Valencia y tres en
Madrid, y han realizado un total de nueve registros (seis en la
provincia de Madrid y tres en la de Valencia). Además, han
desmantelado dos laboratorios de procesamiento de cocaína e
incautado 80 gramos de cocaína, gran cantidad de precursores,
prensas hidráulicas, moldes y otros efectos para la manipulación de
la droga. En esta última fase, también se han intervenido 15.250
euros en efectivo, una máquina de contar billetes, un inhibidor de
frecuencia, diversa documentación, dos vehículos, joyas y relojes
de lujo.
39
detenidos, 19 registros y una tonelada de cocaína intervenida
La
investigación ha durado más de dos años debido a la complejidad
del entramado empresarial de la organización y a las rigurosas
medidas de seguridad que utilizaban los arrestados, quienes hacían
uso de sistemas encriptados de mensajería instantánea. Finalmente,
la cifra total de detenidos asciende a 39 personas de nacionalidades
colombiana (31), española (6), rumana (1) y dominicana (1). Además,
algunos de ellos habían sido dirigentes de cárteles colombianos y
eran especialmente peligrosos.
Asimismo,
se han realizado nueve registros en la provincia de Valencia, ocho en
Madrid y dos en Catral (Alicante). Como resultado de los registros,
los agentes han desmantelado 5 laboratorios de procesamiento de
cocaína y un taller de fabricación de sistemas de ocultación de
dinero; también han intervenido 993 kilos de cocaína, 45.000
pastillas (MDMA), 5 litros de éxtasis líquido (GHB), 1.000 kilos de
precursores, 3.800.000 euros en efectivo, numerosas joyas, relojes de
lujo y 13 vehículos a motor. Además, han aprehendido dos máquinas
de contar dinero, cinco prensas hidráulicas, un arma de fuego, un
inhibidor de frecuencia, abundante documentación relacionada con la
investigación y 40 cuentas bancarias han sido bloqueadas.
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