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La Guardia Civil de Lliria, en el marco de la operación TREDELO, haprocedido a detención de los componentes de un grupo criminal dedicado ala comisión de estafas en varias webs de compra-venta de vehículos,atribuyéndole la comisión de un total de 15 estafas, con un importe totalestafado que asciende a los 19.000 euros.
Los autores de dichos hechos se estructuraban entorno a un grupo criminalespecializado en la comisión de
estafas en varias páginas de compraventade vehículos. Para ello empleaban el siguiente “modus operandi”.
En primer lugar los presuntos autores obtienen los datos e imágenes de losvehículos anunciados de una de las webs de compraventa. En algunoscasos llegan incluso a contactar con los propietarios de los vehículos,haciéndose pasar por supuestos compradores, y solicitándoles copia de ladocumentación del vehículo o del DNI de los titulares, con la excusa derealizar un contrato de compraventa del vehículo, cosa que en ninguno delos casos se llegaba a materializar.
Una vez que los estafadores tenían las imágenes del vehículo, e inclusocopias de la documentación del vehículo o de la documentación de su titularlegítimo, duplicaban el anuncio en una segunda Web de compraventa a unprecio menor, de tal forma que cuando los compradores se interesaban porla compra de dicho vehículo, los estafadores aportaban la documentaciónobtenida anteriormente, ganándose de esta forma la confianza de lasvíctimas.
Posteriormente, los estafadores iban progresivamente solicitando larealización de transferencias de efectivo en concepto de reserva, gastos detransporte del vehículo, cambio de titular, etc, hasta que la víctima, una vezhabía realizado varias transferencias durante el proceso de compra, sepercataba de que estaba sufriendo una estafa, momento en el cual losintegrantes de la organización proferían todo tipo de amenazas con lafinalidad de que los perjudicados no presentasen denuncia.
Las investigaciones se remontan a febrero de 2019, momento en el cual unperjudicado de una de estas estafas pone en conocimiento de losinvestigadores dichos hechos. Una vez iniciadas las labores de investigaciónse relacionan un total de 5 personas, todas ellas integrantes de dicho grupocriminal al cual se le atribuye la comisión de un total de 15 estafas por unvalor total que asciende a 19.000 euros.
El grupo criminal se encontraba constituido en parte por diferentes miembrosde una misma familia, los cuales se organizaban para la comisión de lasestafas. Un primer escalón de la organización se dedicaba a hacerse pasarpor supuestos compradores para obtener la documentación de los vehículosy de sus titulares, un segundo escalón encargado de duplicar el anuncio enotras webs, y un tercer escalón encargado de la apertura de cuentasbancarias, destino del efectivo estafado.
Los investigadores han detectado un total de 15 estafas cometidas por dichogrupo criminal en las provincias de Valencia, Alicante, Almería, Cádiz,Cantabria, Castellón, Huelva, Madrid, Huesca, Vizcaya y Soria.
A los autores de dichos hechos 3 mujeres y 2 varones de edadescomprendidas entre los 22 y 55 años de nacionalidad española y búlgara seles imputan delitos de estafa por un valor total que asciende a los a19.000,00 euros, así como los delitos de usurpación de estado civil ypertenencia a organización criminal.