Un agente trabajando. / EPDA El Equipo de investigación de los delitos telemáticos de la Guardia Civil de
Lliria, en el marco de la operación “PARSYOP”, ha procedido a la
investigación de cuatro supuestos autores de estafas, mediante el modus
operandi “Man in the Middle”, en la que los ciber-delincuentes suplantan
correos electrónicos en los que se acuerdan pagos entre empresas,
haciendo uso para ello de correos electrónicos con nomenclaturas similares
a los de las empresas victimas de sus actividades, consiguiendo el desvío
de la transferencia a una tercera cuenta bancaria de la organización.
La transferencia objeto de la estafa tenía como destino una cuenta a nombre
de integrantes del escalón inferior del propio grupo criminal que actuaban
como “mula económica”, encargados de proceder a su retirada en efectivo
en cajeros automáticos o a su transferencia a terceras cuentas de la
organización con la finalidad de dificultar su rastreo, todo ello a cambio de un
porcentaje estipulado del efectivo.
Las investigaciones se remontan a octubre del año 2017, a raíz de la
denuncia presentada por una empresa de Chiva que informaba de que, tras
haber acordado con una empresa de Hong Kong (China) un pedido de
material, esta última había transferido el dinero a una cuenta bancaria cuyo
número le habían facilitado la empresa de Chiva mediante un correo
electrónico. Posteriormente, y al no recibir la empresa destinataria la
transferencia del efectivo, se percatan de que dicho correo electrónico no
pertenecía a dicha empresa y que el número de cuenta de destino había
sido modificado.
Modus operandi
El grupo criminal se encontraba estructurado en varios escalones con una
organización piramidal. Un escalón superior encargado de la dirección del
grupo y la organización de la estafa, un escalón intermedio encargado del
manejo de las cuentas y distribución del efectivo distraído, captando para
ello a los integrantes del escalón inferior, los cuales iban a ser empleados
como “mula económica” para la apertura de cuentas y proceder a la retirada
en cajeros del efectivo o transferirlo a terceras cuentas.
En el transcurso de las investigaciones se observa que la operatividad de
dicha organización se extendía a un ámbito internacional, vinculándola
directamente con hechos similares ocurridos durante los años 2017 y 2018
con empresas de nacionalidad china y española.
A los autores de dichos hechos se les imputan un delito de estafa por un
valor total que asciende a más de 24.000 euros, así como los delitos de
usurpación de estado civil, blanqueo de capitales, acceso no autorizado a
programas informáticos y pertenecía a grupo criminal.
La presente operación culmino con la detención de estas 4 personas, 2
varones y 2 mujeres de nacionalidades española y nigeriana, con edades
comprendidas entre los 38 y 43 años.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción nº 1 de Requena.
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